中天金融集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2019-103
中天金融集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因生产经营需要，中天城投集团物业管理有限公司（以下简称“中天物业”）向招商银行股份有限公司贵阳分行申请融资人民币5,000万元，融资期限3年，到期日以实际放款日开始计算。中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司中天城投集团有限公司持有中天物业100%股权，公司就上述融资事项向招商银行股份有限公司贵阳分行出具了《不可撤销担保书》，担保金额以中天物业实际融资金额为准。目前，部分资金已到账，担保现已生效。
（二）担保审批情况
公司分别于2019年4月23日与2019年5月15日召开第七届董事会第90次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年预计担保额度的议案》。同意2019年公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间提供融资担保和履约担保，并授权公司董事长在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自该议案经公司2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会作出决议之日止。其中，公司对中天物业的担保额度为50,000万元。本次担保前，公司对中天物业的可用担保额度为50,000万元；本次担保后，公司对中天物业的可用担保额度为45,000万元。具体内容详见2019年4月24日、2019年5月16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司2019年预计担保额度的公告》（公告编号：临2019-39）和《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-47）。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中天城投集团物业管理有限公司
2.住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段289号中天花园玉兰园E座2楼
3.法定代表人：陈楠
4.注册资本：5,500万元人民币
5.经营范围：物业管理;家政服务;房屋中介服务;企业营销策划;房屋租赁;房屋销售服务;机动车辆停放服务;蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务;餐饮服务;室内外装饰工程设计与施工;广告设计、制作、代理及发布;通信服务;销售:锁具,安防产品,日用百货,预包装及散装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6.与公司关联关系：公司通过全资子公司中天城投集团有限公司持有中天物业100%股权。
7.不属于失信被执行人
8.截至2018年12月31日，中天城投集团物业管理有限公司经审计的总资产48,289.81万元，净资产6,070.07万元，2018年度营业总收入47,661.15万元,净利润565.05万元。
三、协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证。
2.担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括本金、罚息、复息、违约金以及为实现债权而发生的费用等。
3.担保期限：担保书生效之日起至借款到期之日起另加三年。
4.担保金额：5,000万元。
四、董事会意见
本次担保在公司2019年度担保计划授权范围内。董事会认为：中天物业为公司全资子公司中天城投集团有限公司的全资子公司，公司为其提供担保，是为满足子公司日常经营中的融资需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保前，公司合计对外担保918,489.69万元, 占公司2018年12月31日经审计净资产1,970,784.17万元的46.61%。本次资金到账后，公司合计对外担保921,489.69 万元,占公司2018年12月31日经审计净资产1,970,784.17万元的46.76%。其中为全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保328,325万元，为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保285,000万元，为中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司提供担保53,439万元，为中天城投集团城市建设有限公司提供担保30,000万元，为中天城投集团有限公司提供担保35,000万元；为贵阳中天企业管理有限公司提供担保21,000万元；为中天城投集团物业管理有限公司提供担保3,000万元；子公司之间相互提供担保160,825.69万元；为中节能（贵州）建筑能源有限公司提供担保4,900万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）《不可撤销担保书》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2019年9月17日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2019-104
中天金融集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年9月17日14:00
（2）网络投票时间：2019年9月16日至2019年9月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日交易日，9:30一11:30，13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019年9月11日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日2019年9月11日，公司的总股本为7,005,254,679股，除已回购股份31,810,756股外，有表决权股份总数为6,973,443,923股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共31人，代表有表决权股份3,441,802,965股，占公司总股本的49.1317％（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的49.3559%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份3,409,587,336股，占公司总股本的48.6719%，占公司有表决权股份总数的48.8939%；参加网络投票股东共29人，代表有表决权股份32,215,629股，占公司总股本的0.4599%，占公司有表决权股份总数的0.4620%。
参加表决的中小投资者共30人，代表股份数360,050,527股，占公司总股本的5.1397％，占公司有表决权股份总数的5.1632%。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。
（一）关于公司预计新增担保额度的议案
A、表决情况：同意3,439,844,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431％；反对1,951,429股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决情况：同意358,092,498股，占出席会议中小股东所持股份的99.4562％；反对1,951,429股，占出席会议中小股东所持股份的0.5420％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的2/3，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王冠、王凤。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司2019年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
中天金融集团股份有限公司董事会
2019年9月17日
