渤海租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2019-105

渤海租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠ 会议召开情况

1.召开时间：

⑴现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午14:30；

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至9月17日15:00期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：副董事长马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2019年8月31日、2019年9月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份267,174,683股，占上市公司总股份的4.3201％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份796,000股，占上市公司总股份的0.0129％。

通过网络投票的股东12人，代表股份266,378,683股，占上市公司总股份的4.3072％。

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份267,174,683股，占上市公司总股份的4.3201％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份796,000股，占上市公司总股份的0.0129％。

通过网络投票的股东12人，代表股份266,378,683股，占上市公司总股份的4.3072％。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

㈠审议《关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

总表决情况：

同意266,594,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.7828％；反对420,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1573％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0599％。

中小股东总表决情况：

同意266,594,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.7828％；反对420,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0599％。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；

2.律师姓名：聂晓江、舒媛；

3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年9月17日