云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2019-094号

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十四次会议通知及材料于2019年9月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年9月17日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》。

公司下属参股公司昆明七彩云南城市建设投资有限公司（下称“昆明七彩公司”）目前的股权结构为：云南凤宇置业有限公司（下称“凤宇置业”）持股85%；公司持股5.5%；国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“国寿云城”）持股5%；昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司（下称“古滇投资”）持股4.5%。

现古滇投资拟将其持有的昆明七彩公司4.5%股权转让给凤宇置业，鉴于公司实际情况及经营安排，同意公司放弃昆明七彩公司4.5%股权的优先购买权。上述股权转让完成后，昆明七彩公司的股权结构将变更为：凤宇置业持股89.5%；公司持股5.5%；国寿云城持股5%。

三、公司董事会战略及风险管理委员会对《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年9月18日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-095号

云南城投置业股份有限公司

第八届监事会第五十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五十一次会议通知及材料于2019年9月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年9月17日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2019年9月18日