冠城大通股份有限公司
第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-046
冠城大通股份有限公司
第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议于2019年9月11日以电话、电子邮件发出会议通知，于2019年9月17日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于同意下属控股公司德成置地就A3地块中商业项目与第三方进行合作的议案》。
同意公司下属控股公司北京德成置地房地产开发有限公司（以下简称“德成置地”）就西北旺新村A3地块中商业部分与北京澜鑫置业有限公司（以下简称“北京澜鑫”）进行合作，由德成置地根据北京澜鑫的要求定制建设A3地块的商业部分及车位，并在取得预售许可的相关文件后按约定价格出售给北京澜鑫。同时，德成置地将商业部分相关的地铁一体化接驳区域的权利义务一并转让北京澜鑫。
德成置地A3 地块项目总建筑面积为353,085.6平方米，其中地上建筑面积191,037.6平方米（含商业55,278.39平方米、办公135,759.21平方米），地下建筑面积162,048平方米（含地下商业22,166.98平方米，地下车库102,447.19平方米）。本次合作事项的范围包括A3地块地上、地下商业及相关配套设施（合计暂定建筑面积76,232.92平方米，其中地上部分50,881平方米，地下部分25,351.92平方米）、地下700个产权车位，及商业部分相关的地铁一体化接驳区域的权利义务。本次交易初步预计总金额为人民币245,910.406万元。公司授权德成置地与相关方据此签署相关合作协议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
由于A3项目预售许可相关文件预计在2021年取得，因此本次合作事项的主要交易款项将在预售许可证取得后陆续收取，故本次交易对公司当期业绩将不会产生重大影响。公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
二、审议通过《关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》。
同意公司为控股公司北京德成置地房地产开发有限公司与北京澜鑫置业有限公司就西北旺新村A3地块商业项目合作事项，向北京澜鑫置业有限公司分次开具总额合计2亿元人民币的履约保函。
由于北京德成置地房地产开发有限公司截至2019年8月31日资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日发布的《冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司德成置地开具履约保函的公告》。
三、审议通过《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》。
同意公司为下属控股公司南京冠城嘉泰置业有限公司向交通银行江苏省分行申请借款提供不超过人民币82,000万元的担保，期限为3年。
由于南京冠城嘉泰置业有限公司截至2019年8月31日资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日发布的《冠城大通股份有限公司关于为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年10月9日下午14:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》及《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日发布的《冠城大通股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2019年9月18日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-047
冠城大通股份有限公司
关于为下属控股公司德成置地
开具履约保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、开具履约保函的情况概述
2019年9月17日，冠城大通股份有限公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》，鉴于公司下属控股公司北京德成置地房地产开发有限公司（以下简称“德成置地”）拟与北京澜鑫置业有限公司（以下简称“北京澜鑫”）就西北旺新村A3地块商业项目展开合作，董事会同意公司在上述合作事项中就德成置地部分履约义务向北京澜鑫分次开具总额合计2亿元人民币的履约保函。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京德成置地房地产开发有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦C座13层
法定代表人：栾京亮
注册资本：10000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发；土地开发整理；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；建设工程项目管理；投资管理；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年及一期财务数据：
单位：元
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上述2018年度数据为按新金融工具准则调整后的数据。
3、北京德成置地房地产开发有限公司为下属控股公司，其中：本公司直接持有德成置地20%股权，公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司持有德成置地78%股权。
三、履约保函的主要内容
鉴于德成置地拟与北京澜鑫就西北旺新村A3地块商业项目展开合作，公司对A3地块商业产权部分抵押登记至北京澜鑫名下之前德成置地的部分履约义务分次开具总额合计2亿元人民币履约保函，该部分履约义务是指不会出现导致北京澜鑫最终无法实现合作目的之相关情形。
保函自公司向相关银行申请并由银行出具之日起生效，至德成置地将A3地块商业产权部分抵押登记至北京澜鑫名下之日失效，最晚不超过2023年6月30日。
四、董事会意见
上述担保事项为公司对下属控股公司提供的履约担保，董事会同意公司就上述合作事项中向北京澜鑫分次开具总额合计2亿元人民币的履约保函。本次履约保函的开具有利于促进交易的顺利完成，符合相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年8月31日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为208,025.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的22.97%。公司及其控股公司实际对外担保均为公司为控股公司或者参股公司提供担保，其中，为下属控股公司提供担保余额201,175.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的22.22%。无逾期对外担保。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2019年9月18日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-048
冠城大通股份有限公司
关于为南京冠城嘉泰置业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2019年9月17日，冠城大通股份有限公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》，为满足项目开发建设资金需要，董事会同意公司为下属控股公司冠城嘉泰置业有限公司（以下简称“冠城嘉泰”）向交通银行江苏省分行申请借款提供不超过人民币82,000万元的担保，期限为3年。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：南京冠城嘉泰置业有限公司
住所：南京市六合区雄州南路399号恒盛园区412幢四单元301室
法定代表人：陈宝清
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；房屋租赁；室内装饰设计、施工；建筑机械设备租赁；商品房销售代理；房产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）最近一期财务数据：
单位：元
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（3）冠城嘉泰为公司全资控股公司。
（4）冠城嘉泰目前正在开发公司于2017年12月12日取得的位于南京市六合区龙池街道茉湖畔西南侧的冠城大通蓝湖庭项目，该项目占地面积95,164.09平方米。
（5）本次公司为冠城嘉泰向交通银行江苏省分行申请借款提供担保的8.2亿元中，包含对冠城嘉泰此前已获得银行贷款6亿元的担保。交通银行江苏省分行为冠城嘉泰提供授信时约定，在授信额度内提款超过6亿元时，由本公司对冠城嘉泰在该银行的全部授信提供担保。
三、担保协议主要内容
公司为冠城嘉泰提供担保开始时间以相关合同为准，担保期限为3年。实际担保方式和担保金额将在公司董事会审批权限内以具体签署的担保协议为准。
四、董事会意见
上述担保事项为公司对控股公司提供的融资担保，考虑到该公司的融资需求、资信和经营状况，担保风险可控，董事会同意公司为冠城嘉泰向交通银行江苏省分行申请借款提供不超过人民币82,000万元的担保，期限为3年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年8月31日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为208,025.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的22.97%。公司及其控股公司实际对外担保均为公司为控股公司或者参股公司提供担保，其中，为下属控股公司提供担保余额201,175.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的22.22%。无逾期对外担保。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2019年9月18日
证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：2019-049
冠城大通股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年10月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月9日14点30分
召开地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月9日至2019年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2019年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年9月27日、9月30日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。公司地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8层
邮编：350005
联系电话：0591—83350026 传真：0591—83350013
联系部门：董事会办公室
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2019年9月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
