安徽四创电子股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-033
安徽四创电子股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司董事会9月17日收到公司董事、总经理何启跃先生的书面辞职报告，何启跃先生因到龄退休提出辞去公司第六届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
何启跃先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何启跃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。
公司董事会对何启跃先生在担任公司董事、总经理期间，认真履行义务、勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-034
安徽四创电子股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日发出召开六届十九次董事会会议通知，会议于2019年9月17日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于上午9:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任张春城先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,公司董事会提名委员会确认其符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，独立董事发表了独立意见。
同意 11票，反对0票，弃权0票。简历附后。
二、审议通过《关于推举董事候选人的议案》
根据董事会提名委员会提名，推举张春城先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，候选人同意接受提名。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。简历附后。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2019-035）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年10月10日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（编号：临2019-036）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年9月18日
附：简历
张春城，中国籍，1976年1月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-035
安徽四创电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号）等相关规定，公司拟对《公司章程》进行完善修订。主要修订内容如下：
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本次修订尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2019-036
安徽四创电子股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月10日 14点 00分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月10日
至2019年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2019 年10月9日下午 17:00 之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
六、其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司董监事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：杨梦、梁建
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年9月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
