腾达建设集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次限售股上市流通数量为61,503,417股

本次限售股上市流通日期为2019年9月26日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会于2016年4月22日出具的《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕904号）核准，公司于2016年9月向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票580,865,603股。

3、股份登记情况：

本次非公开发行新增股份已于2016年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

4、锁定期安排：

本次发行中，叶林富认购的股票限售期为36个月，其余6名发行对象限售期为12个月。具体如下：

■

上述非公开发行对象中,叶林富先生所持有的非公开发行股份61,503,417股将于2019年9月26日上市流通；其余6名发行对象所持有的非公开发行股份已于2017年9月26日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本增至1,598,902,832股，其中有限售条件流通股628,097,375股，无限售条件流通股970,805,457股。

2017年9月26日，本次非公开发行股份中锁定期为12个月的519,362,186 股股份上市流通后，公司总股本1,598,902,832股，其中有限售条件流通股108,735,189股，无限售条件流通股1,490,167,643股。

2018年3月12日，公司2015年非公开发行股份中锁定期为36个月的47,231,772股股份上市流通后，公司总股本1,598,902,832股，其中有限售条件流通股61,503,417股，无限售条件流通股1,537,399,415股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和本次公司非公开发行股票发行方案，叶林富先生认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至公告日，上述限售股份持有人严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐机构对腾达建设非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为61,503,417股；

2、本次限售股上市流通日期为2019年9月26日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

■

七、股本变动结构表

■

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2019年9月20日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2019-046

腾达建设集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告