中南红文化集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-086

中南红文化集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年9月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年9月18日－19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：向祖荣董事长

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共4人，代表股份303,407,268股,占公司有表决权股份总数的21.5360%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表1人、代表股份303,387,468股，占公司股东有表决权股份总数21.5346%；通过网络投票的股东3人、代表股份19,800股，占公司股东有表决权股份总数0.0014％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：

审议并通过了《关于回购注销补偿股份的议案》

表决情况：同意票303,403,768股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9988%；反对票3,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0012%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票16,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的82.3232%；反对票3,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的17.6768％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

表决结果：议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议

2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年9月20日

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-087

中南红文化集团股份有限公司

关于诉讼事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江阴市人民法院送达的《民事起诉状》等材料。案件具体情况如下：

一、有关诉讼的基本情况

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二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

目前，上述案件已进入诉讼程序，尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《民事起诉状》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年9月20日