浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-050

浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为3,098,613股

●本次限售股上市流通日期为2019年9月25日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售类型：非公开发行限售股。

2、核准时间：2016年8月24日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1800号），核准公司非公开发行不超过18,313,470股新股。

3、股票发行情况：2016年9月，公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量11,917,743股，每股面值人民币1.00元，发行价格42.55元人民币/股。

4、股份登记时间：公司于2016年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

5、锁定期安排： 本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，共涉及股东1名，为陈邦锐先生。陈邦锐先生是公司实际控制人，认购本次发行的股份限售期为36个月，可上市流通时间为2019年9月25日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（1）公司2016年度非公开发行股票11,917,743股，发行后公司总股本为111,917,743股。

（2）2017年6月9日，公司披露了《浙江天成自控股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（编号：2017-020），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本111,917,743股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计转增111,917,743股，本次分配后总股本为223,835,486股。

（3）2018年9月20日，公司披露了《2018年半年度权益分派实施公告》 （编号：2018-072），本次转增股本以方案实施前的公司总股本223,835,486股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增67,150,646股，本次转增后总股本为290,986,132股，其中，本次申请上市流通的限售股为3,098,613股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定36个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股股东对上市公司资金占用情况

本次解除限售股股东不存在占用公司资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，东方花旗认为：持有天成自控有限售条件股份的股东已履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；天成自控对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对天成自控限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为3,098,613股；

本次限售股上市流通日期为2019年9月25日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2019年9月19日