国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临2019-076

国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举朱基伟先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。按照公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事长同时兼任战略委员会主任委员。

二、以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举罗绍香先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

三、以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》。

选举朱基伟、罗绍香、曾鸣为战略委员会委员；选举曾鸣、邵吕威、张元领为提名委员会委员；选举邵吕威、余应敏、张元领为薪酬与考核委员会委员；选举余应敏、曾鸣、邵吕威为审计委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019年9月20日

股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临2019-077

国投电力控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定。

会议以3票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举曲立新先生为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2019年9月20日