陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-055号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月18日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十二次会议。2019年9月20日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司提供借款的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
为帮助本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司（简称“视频大数据公司”）加快业务发展，解决其流动资金周转需求，公司为视频大数据公司提供借款1000万元整，借款期限自公司向视频大数据公司支付借款之日起至2019年12月31日止，借款年利率8%，利随本清。
董事会授权经理层办理为视频大数据公司提供借款的具体事宜，并切实加强管控，督促视频大数据公司合理利用资金，提高资金使用效率，确保按期归还借款本息，严控资金风险。
二、审议通过《关于全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟公开挂牌转让陕西省社区信息管理服务有限公司部分股权的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
为加快构建社区大数据产业生态体系，支持本公司控股子公司陕西省社区信息管理服务有限公司（简称“社区信息公司”）引进外部股东，本公司全资子公司视频大数据公司拟转让其所持社区信息公司34%股权。本公司作为社区信息公司股东，放弃对上述股权的优先受让权，同意视频大数据公司以公开挂牌方式转让上述股权，转让价格不低于1300万元。具体情况如下：
（一）标的公司基本情况
社区信息公司成立于2016年7月28日，注册资本1000万元，实收资本657万元。经审计，截止2019年6月末，社区信息公司总资产6963.83万元、净资产1010.92万元；2019年上半年实现营业收入2362.08万元、净利润-0.53万元。
社区信息公司为本公司控股子公司，本公司和视频大数据公司分别持有其51%、40%股权。社区信息公司股权结构及出资情况如下表：
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（二）本次股权转让的背景及目的
社区信息公司成立以来，主要依托陕西省社区数据管理和服务平台积极布局社区，优化整合社区服务资源，努力实现社区应用大联网。由于目前社区信息公司存在市场竞争力有限、业务开拓能力不足等问题，本公司拟通过由全资子公司视频大数据公司对外转让所持社区信息公司部分股权的方式，进一步改善社区信息公司股权结构，为社区信息公司发展提供新的活力，帮助其加快构建社区大数据产业生态体系，聚焦社区大数据产业，实现全省社区应用大联网的战略目标。
（三）本次拟公开挂牌转让股权的方案
视频大数据公司拟在西部产权交易所公开挂牌转让其所持有的社区信息公司34%股权。根据陕西正德信资产评估有限公司以2019年6月30日为评估基准日出具的《陕西省视频大数据建设运营有限公司拟股权转让项目涉及的陕西省社区信息管理服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（陕正德信评报字[2019]第133号），社区信息公司股东全部权益价值为2296.10万元。对应社区信息公司657万元实收资本，每股评估价值为3.4948元。转让价格以上述评估报告为基础，考虑社区信息公司未来发展前景等因素，确定为不低于1300万元。
本次股权转让完成后，本公司与视频大数据公司将分别持有社区信息公司51%、6%股权，社区信息公司仍为本公司控股子公司。股权转让前后社区信息公司股权结构如下表：
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（四）本次股权转让的意义及影响
视频大数据公司本次公开挂牌转让所持社区信息公司部分股权，能够在不影响本公司对社区信息公司控制权和既有股东对社区信息公司支撑的基础上，为社区信息公司引入新的股东，从而有利于各股东方共同发挥资源优势，帮助社区信息公司提升市场竞争力，助推社区信息公司业务发展。
（五）风险分析及应对策略
视频大数据公司本次转让社区信息公司34%股权将通过西部产权交易所以公开挂牌方式进行，后续实施情况，包括最终受让方、转让价格以及对公司财务的影响情况等尚存在不确定性。对此，公司将协助视频大数据公司和社区信息公司积极寻找实力合作伙伴，争取促成股权转让按程序顺利进行，共同推动社区信息公司业务发展。
董事会授权经理层决策视频大数据公司转让社区信息公司部分股权过程中的具体事宜，并办理相关手续。
三、审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司股票自2019年8月9日至2019年9月20日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.90元/股）的130%（8.97元/股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
详见公司同日发布的临2019-056号《关于不提前赎回“广电转债”的提示公告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年9月21日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-056号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于不提前赎回“广电转债”的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
公司股票自2019年8月9日至2019年9月20日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.90元/股）的130%（8.97元/股），触发广电转债赎回条款。
2019年9月20日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
公司特别提示“广电转债”投资人：公司本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年9月21日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-057号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于中标铜川市公共安全视频监控建设联网应用
（雪亮工程）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到采购单位铜川市公安局、采购代理机构陕西公立工程项目管理咨询有限公司《中标通知书》，确定本公司为铜川市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）第1标段建设项目及设备购置中标单位。现将有关情况公告如下：
一、中标项目的主要情况
1、采购项目名称：铜川市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）
2、采购单位名称：铜川市公安局
3、采购代理机构名称：陕西公立工程项目管理咨询有限公司
4、中标信息：
（1）中标标段：第1标段建设项目及设备购置
（2）中标价：人民币叁亿柒仟柒佰贰拾壹万柒仟柒佰零玖元贰角伍分整（￥377,217,709.25元）
（3）建设周期：90日历天
二、中标项目对公司的影响
公共安全视频监控建设联网应用（简称“雪亮工程”）是公司部署的重大转型业务，也是公司产业转型的重要抓手。本次中标铜川市雪亮工程是公司近年来中标的第一个覆盖全市的市级雪亮工程项目，也是公司中标的单个金额最大的雪亮工程项目，是公司回归党媒政网价值初心，积极整合资源，拓展政用市场的重大成果。本次中标对公司2019年度财务状况及经营成果的具体影响以年度审计结果为准。截止目前，公司已累计中标全省各级雪亮工程项目22个，其中8个项目已建设完成在网运营。雪亮工程的实施有利于公司拓展政府信息化市场，依托雪亮工程建设的网络、平台、前端、数据等资源，叠加新的应用，有望为公司创造新的市场机会。
三、风险提示
公司将按照有关要求做好中标项目的合同签订、投资建设和后续服务等各项工作，并根据项目的实际进展情况按照相关规定及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年9月21日
