易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-054
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
审议通过了《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2019-056）。
其中关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-055
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2019 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：
审议通过了《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
监 事 会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：600093 证券简称：易见股份公告编号：2019-056
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于控股子公司拟与关联方发生关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司控股子公司滇中供应链拟与关联方滇中创投发生关联交易，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其他股东的利益，对公司独立性没有影响。
●过去12个月公司子公司与滇中创投发生的此类交易金额为3,009.50万元；公司子公司与其他不同关联人发生此类交易金额为15,599.45万元，已经公司第七届董事会第十四次会议和2018年年度股东大会审议通过。
●本次关联交易事项经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
一、关联交易情况
因业务发展需要，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）拟与关联方云南滇中创业投资有限公司（以下简称“滇中创投”）开展贸易等供应链业务，金额不超过人民币3.00亿元。上述交易行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍及关联方关系
（一）关联方介绍
公司名称：云南滇中创业投资有限公司
统一社会信用代码：915300003365473768
住所：云南滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋608号办公室
法定代表人：任子翔
注册资本：70,000万元
经营范围：投资及对所投资项目管理；资产管理；投资咨询；财务顾问；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联方关系
滇中创投为公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）的控股子公司，滇中集团的持股比例为71.43%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中创投为公司关联法人。
过去12个月公司子公司与滇中创投发生的此类交易金额为3,009.50万元；公司子公司与其他不同关联人发生此类交易金额为15,599.45万元，已经公司第七届董事会第十四次会议和2018年年度股东大会审议通过。
（三）关联方主要财务数据
截至2019年6月30日，滇中创投未经审计总资产为407,302.45万元，净资产为170,750.37万元，2019年上半年实现营业总收入为248,893,07万元，利润总额为829,68万元，净利润为622.09万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次滇中供应链与滇中创投开展关联交易，实际发生的金额由双方根据市场状况和公司业务发展需求协商确定，遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司与关联方之间发生的关联交易为正常业务经营行为，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
2019年9月23日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》，本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会认为：同意滇中供应链与滇中创投之间的关联交易。本次关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次提交董事会的《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次关联交易符合有关法律、法规的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。本次关联交易采取市场化定价，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（四）监事会审议情况
2019年9月23日公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。
公司监事会认为：本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，此次的关联交易有利于支持滇中供应链的供应链业务拓展。滇中供应链与滇中创投进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（五）本次关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十四日
