广州广日股份有限公司
第八届董事会第十一次会议（通讯表决）
决议公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—029

广州广日股份有限公司

第八届董事会第十一次会议（通讯表决）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2019年9月19日以邮件形式发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于2019年9月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事10名，实际表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议经通讯表决以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司广州广日物流有限公司南大干线征地拆迁项目的议案》：

同意子公司广州广日物流有限公司就南大干线征地拆迁项目所涉及的9,264.422平方米拟征地面积、4,082.56平方米拆迁建筑面积（含房产及地面附着物）签订《国有土地征收补偿协议》；根据广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（评估基准日为2019年6月7日）及征收补偿方案，补偿金额合计人民币37,843,651元，具体的征地拆迁面积及补偿金额以后续正式签订的《国有土地征收补偿协议》为准。同意广州广日物流有限公司按照国有土地征收的相关规定，履行土地交付手续。本事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序。

具体内容详见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于控股子公司征地拆迁项目的公告》（公告编号：临2019-030）。

二、会议经通讯表决以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》：

同意提名郝玉龙先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会独立董事对提名董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详见2019年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

郝玉龙先生简历如下：

郝玉龙，男，1971年7月出生，汉族，博士研究生学历，高级工程师。历任中国矿业大学矿业工程学院教师，广州市建筑集团有限公司项目部副总工程师，广州市建设委员会工程督办处副处长，广州市城市建设投资集团有限公司计划发展部经理、副总工程师、职工董事、总经理助理，广州新中轴建设有限公司党支部书记、董事长，广州市城投土地开发有限公司党支部书记、董事长，广州市城市建设投资集团有限公司总工程师。现任星河湾集团公司副总裁。

郝玉龙先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议经通讯表决以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》：

同意公司于2019年10月9日召开2019年第一次临时股东大会。通知内容详见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—030

广州广日股份有限公司

关于控股子公司征地拆迁项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司广州广日物流有限公司南大干线征地拆迁项目的议案》，具体情况如下：

一、征地拆迁项目概述

根据《广州市番禺区人民政府关于番禺区南大干线工程建设的通告》（番府〔2016〕68号）及《广州市番禺区人民政府关于征收南大干线1、2标工程项目范围内国有土地上房屋的决定》（番府[2019]51号），公司控股子公司广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）位于番禺区大石街大维村、诜村“二号围”及官坑村“岗脚”部分厂区被纳入南大干线工程项目的征地拆迁范围之内。根据《广州市番禺区南大干线1、2标工程项目国有土地上房屋征收补偿方案》（以下简称《征收补偿方案》），本项目被征收人非住宅房屋原则上实行货币补偿方式，货币补偿金额按照市场评估价格确定。

二、被征地拆迁资产的基本情况

（一）征地拆迁面积

本项目广日物流拟被征收土地面积为9,264.422平方米，拟拆迁建筑面积（含房产及地面附着物）4,082.56平方米。

（二）资产评估情况

广州市番禺区大石街道办按照房产资产评估管理程序，委托广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“业勤评估公司”）对广日物流拟被征收地块的土地、建（构）筑物、地上附着物及青苗等进行了评估，并出具了相关评估报告。根据资产评估报告（评估基准日为2019年6月7日）及《征收补偿方案》，本项目征收补偿费合共37,843,651元人民币。具体的征地拆迁面积及补偿金额以后续正式签订的《国有土地征收补偿协议》为准。

三、本次征地拆迁事项对公司的影响

（一）本次征地拆迁所带来的广日物流生产场地的部分调整，广日物流已做好了充分的应对工作，已另行安排了部分场地满足业务开展需要，对广日物流的正常生产经营活动影响较小。

（二）本次征地拆迁事项，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。

（三）由于本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序，尚未签署正式的《国有土地征收补偿协议》，公司尚无法判断其对本期经营业绩的影响，后续公司将严格按照相关会计准则并经会计师审计确认后进行会计处理。

四、风险提示

（一）本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序，尚未签署正式的《国有土地征收补偿协议》，具体的征地拆迁面积及补偿金额以后续正式签订的《国有土地征收补偿协议》为准。

（二）目前南大干线工程建设项目已办理建设项目选址意见书、征收土地预公告、建设用地规划许可证、工程建设规划许可证等手续，其他手续在完善中。因该工程建设项目工期紧急，广州市番禺区人民政府向广日物流下发《关于配合南大干线征地拆迁并交地的函》（番府函〔2019〕386号），“承诺将继续依法推进国有土地收回工作，并计划于2019年底前完成涉及收回广日物流土地相关地段的全部土地手续，由相关部门发出收回国有土地使用权的公告”。

公司将密切关注本次征地拆迁事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日

证券代码：600894  证券简称：广日股份  公告编号：2019-031

广州广日股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年10月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年10月9日14 点 00分

召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年10月9日

至2019年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的审议情况，请参见2019年9月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第八届董事会第十一次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2019-029）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

6、登记时间：2019年9月27日上午9:30—12:00。

7、登记地点：广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼

8、联系人：乐小姐

联系电话：020-38371213

传真：020-32612667

邮箱：grgf@guangrigf.com

六、 其他事项

1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2019年9月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州广日股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。