深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-122

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第三十九次（临时）会议通知于2019年9月20日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年9月23日在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人，现场出席董事为陈俊海先生、王坚能先生，其余董事为通讯出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

同意补选卢锐先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。卢锐先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立董事前，李斌先生仍将按照法律、法规及《公司章程》的规定履行其职责。

《关于补选公司董事的公告》详见2019年9月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

同意补选肖世练先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

《关于补选公司董事的公告》详见2019年9月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2019年10月11日（星期五）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第四届董事会第三十四次（临时）会议提交的相关议案。

《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年9月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-123

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）独立董事李斌先生因个人原因于2019年8月26日申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，其辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。2019年9月13日公司董事陈华山先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日生效。具体内容详见公司2019年8月27日及2019年9月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

鉴于上述独立董事、董事的辞职，为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）提名并经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司于2019年9月23日召开的第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选卢锐先生为公司独立董事候选人（简历详见附件）、肖世练先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），并由卢锐先生接替李斌先生担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，肖世练先生接替陈华山先生担任公司董事会审计委员会委员职务。上述二人的任期自公司股东大会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

卢锐先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立董事前，李斌先生仍将按照法律、法规及《公司章程》的规定履行其职责。

公司独立董事对公司补选董事事项发表了同意意见，详见2019年9月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十三日

卢锐先生的简历

卢锐：中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，2006年毕业于中山大学会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学岭南（大学）学院教授、博士生导师、会计与资本运营研究中心主任。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，2006年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学岭南（大学）学院副教授，2016年7月起任中山大学岭南（大学）学院教授、博士生导师。

卢锐先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任上市公司佛山电器照明股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事，拟上市公司广州银行股份有限公司及华邦建投集团股份有限公司独立董事。

截止到目前，卢锐先生不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格；未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。

肖世练先生的简历

肖世练：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中山大学，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商业银行股份有限公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官，粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东湾区金农100%股权。除此之外，肖世练先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-124

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2019年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2019年10月11日下午14:30

2、网络投票时间：2019年10月10日至2019年10月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月11日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月10日下午15：00至2019年10月11日下午15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年10月8日。

（七）出席对象：

1、截止2019年10月8日（星期二）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案2：《关于补选公司独立董事的议案》

议案3：《关于补选公司非独立董事的议案》

议案1已经公司 2019年6月3日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，详见2019 年6月4日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。此议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案2、议案3已经公司2019年9月23日召开的第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，详见2019 年9月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年10月10日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年10月10日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2019年10月10日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 邹静

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第三十四次（临时）会议决议》

《第四届董事会第三十九次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日下午3：00，结束时间为2019年10月11日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日