会稽山绍兴酒股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会取消议案
的公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2019-078

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会取消议案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019年9月26日

3、 股东大会股权登记日：

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二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

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2、 取消议案原因

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月23日收到公司第五届董事会独立董事候选人楼东平的《关于不适合担任会稽山独立董事候选人的报告》，董事会决定撤消对楼东平独立董事候选人的提名，同时取消公司2019年第二次临时股东大会之议案3：《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》之独立董事候选人“3.03 楼东平”的提案。具体情况如下：

2019年9月17日，绍兴市柯桥区人民法院裁定受理精功集团有限公司破产重整，并指定浙江越光律师事务所作为精功集团有限公司管理人。楼东平先生系浙江越光律师事务所主任（负责人），管理人负责人。

鉴于精功集团有限公司系本公司的控股股东，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定，为保障上市公司独立董事的独立性，楼东平先生已不适合担任公司第五届董事会独立董事候选人。楼东平先生向公司董事会申请不再拟任公司第五届董事会独立董事职务，公司董事会决定撤销对楼东平独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名楼东平先生为公司独立董事候选人的相关《提名人声明》及《候选人声明》。

三、 除了上述取消议案外，于2019年9月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年9月26日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月26日

至2019年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过，将于2019年9月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2.00、3.00、4.00 项议案及各项子议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2019年9月24日

●报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司：

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019—079

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于撤销独立董事候选人提名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月23日收到公司第五届董事会独立董事候选人楼东平先生的《关于不适合担任会稽山独立董事候选人的报告》，董事会决定撤销对楼东平先生独立董事候选人的提名，具体情况如下：

2019年9月6日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过关于楼东平独立董事候选人的提名，并以提案形式提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临2019-65号）。

2019年9月17日，绍兴市柯桥区人民法院裁定受理精功集团有限公司破产重整，并指定浙江越光律师事务所作为精功集团有限公司管理人。楼东平先生系浙江越光律师事务所主任（负责人），管理人负责人。

鉴于精功集团有限公司系本公司的控股股东，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定，为保障上市公司独立董事的独立性，楼东平先生已不适合担任公司第五届董事会独立董事候选人。楼东平先生于2019年9月23日向公司董事会申请不再拟任公司独立董事职务，公司董事会决定撤销对楼东平独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名楼东平先生为公司独立董事候选人的相关《提名人声明》及《候选人声明》。

公司将根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》及《公司章程》等相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一九年九月二十四日