华闻传媒投资集团股份有限公司

(上接65版)

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：田迎春

二〇一九年九月二十三日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-073

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届监事会2019年

第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会2019年第四次临时会议的会议通知于2019年9月19日以电子邮件的方式发出。会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权 0票。

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名覃海燕、杨中华、汪蓓蓓为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二○一九年九月二十三日

华闻传媒投资集团股份有限公司

非职工监事候选人简历

覃海燕，女，1972年5月出生，硕士，北京大学EMBA毕业。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司总经理助理，中国华闻投资控股有限公司发展计划部经理、资本运营部总经理，嘉融投资有限公司运营总监，国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，本公司监事。现任金正源联合投资控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨中华，男，1978年2月出生，硕士，英国杜伦大学毕业。曾任中信国安信息产业股份有限公司综合计划部、办公室、项目管理部科员、副主任科员、主任科员。现任国广传媒发展有限公司董事兼投资管理部经理，国广环球传媒控股有限公司董事。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪蓓蓓，男，1982年7月出生，本科，山东财经大学毕业。曾任本公司发展计划部目标制定及统计分析专员、媒体投资部项目经理，国广环球传媒控股有限公司经营管理部经理助理、副总经理、投资发展部总经理，国广环球资产管理有限公司董事会秘书，金正源联合投资控股有限公司董事会秘书。现任国广环球传媒控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-074

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2019年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会2019年第十四次临时会议决定召开2019年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年10月10日14:30开始；

网络投票时间：2019年10月9日—2019年10月10日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年9月26日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

1．关于公司董事会换届选举的议案：本次会议应对本议案中的每一位候选人进行逐一表决。独立董事候选人任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议；

2．关于公司监事会换届选举的议案：本次会议应对本议案中的每一位候选人进行逐一表决；

3．关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案。

（二）提案的具体内容

本次会议审议的第1、2项提案已经2019年9月23日召开的第七届董事会2019年第十四次临时会议、第七届监事会2019年第四次临时会议审议批准，本次会议审议的第3项提案已经2019年9月10日召开的第七届董事会2019年第十三次临时会议、第七届监事会2019年第三次临时会议审议批准，第1、2项提案的具体内容详见2019年9月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会2019年第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2019-071）、《独立董事提名人声明和候选人声明》（公告编号：2019-072）、《第七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2019-073），第3项提案的具体内容详见2019年9月4日、2019年9月11日在上述媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺的公告》（公告编号：2019-065）、《第七届董事会2019年第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2019-067）及《第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2019-068）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2019年10月8日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：金 日 邱小妹

邮 编：570208

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议、监事会决议。

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年九月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位（签名或盖章： ）对本次股东大会提案的表决意见：

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：

委托人持有普通股股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期：二〇一九年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-075

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于控股股东持有的股份

被轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，公司控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）直接持有的公司股份（占公司已发行股份的8.20%）近日被北京市第一中级人民法院司法轮候冻结。现将有关情况公告如下：

一、股东质押股份被司法冻结的基本情况

截至2019年9月20日，国广资产持有的公司股份被轮候冻结的情况如下：

1．股东持有的公司股份被轮候冻结的基本情况

■

除通过中国证券登记结算有限责任公司查询到截至2019年9月20日的证券轮候冻结数据表外，公司未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。国广资产也未收到相关法律文件。

2．股东持有的公司股份累计被冻结的情况

截至2019年9月20日，公司控股股东国广资产合计持有公司股份24,230.6505万股（占公司已发行股份的12.13%），其中：直接持有公司股份16,380.0244万股（占公司已发行股份的8.20%），已质押16,345.1494万股（占公司已发行股份的8.18%），直接持有的公司股份16,380.0244万股全部被天津市高级人民法院司法冻结，被上海市第二中级人民法院、上海市青浦区人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、海南省海口市中级人民法院、上海金融法院（两次）及北京市第一中级人民法院均轮候冻结16,380.0244万股，被上海市公安局轮候冻结11,627.3430万股；通过“四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托”间接持有公司股份7,850.6261万股（占公司已发行股份的3.93%）。

二、其他情况说明及风险提示

1．国广资产直接持有的公司股份16,380.0244万股（占公司已发行股份的8.20%）被司法冻结及轮候冻结，未对公司的生产经营产生影响，暂未对公司的控制权产生重大影响，但若国广资产持有的已被司法冻结及轮候冻结的公司股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。

2．公司将持续关注国广资产的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年九月二十三日