科大国创软件股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-96

科大国创软件股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2019年9月23日（周一）下午14:30

2、网络投票时间：2019年9月22日（周日）至2019年9月23日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月23日（周一）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月22日（周日）下午15:00至2019年9月23日（周一）下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2019年9月17日（周二）

4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数140,658,600股，占公司股份总数的58.7955%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份126,607,993股，占公司股份总数的52.9223%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数14,050,607股，占公司股份总数的5.8732%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共7名，所持（代表）股份数11,180,950股，占公司股份总数的4.6737%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》

关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、史兴领合计持有股份数112,756,989股，均回避表决。

表决结果为：本次股东大会以赞成27,882,511股、反对19,100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9315%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成11,161,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8292%；反对19,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1708%；弃权0股。

（二）《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》

关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、史兴领合计持有股份数112,756,989股，均回避表决。

表决结果为：本次股东大会以赞成27,882,511股、反对19,100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9315%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成11,161,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8292%；反对19,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1708%；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师王林、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第四次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年9月23日