沈阳金山能源股份有限公司
董事兼董事会秘书辞职公告

证券代码：600396 证券简称：*st金山 公告编号：临2019-038号

沈阳金山能源股份有限公司

董事兼董事会秘书辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼董事会秘书周可为先生的书面辞职报告，由于工作原因申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会专门委员会职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周可为先生的辞职报告自送达董事会起生效。

周可为先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事的增补工作。

周可为先生辞去董事会秘书职务后，将由公司董事长李延群先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对周可为先生在担任董事及董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一九年九月二十五日