华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第四十次会议
（临时会议）决议公告
证券简称：华建集团证券代码：600629编号：临2019-045
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第四十次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议（临时会议）通知于2019年9月18日以书面形式发出，会议于2019年9月24日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于收购上海景域园林建设发展有限公司51%股权暨增资项目的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于收购景域园林51%股权并同比例增资的公告》。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》。
本议案尚待提交股东大会审议。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的公告》。
本议案尚待提交股东大会审议。
表决情况：秦宝华、张桦两位关联董事回避表决。其余董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、《关于〈华东建筑集团股份有限公司经营层领导人员2018年度业绩考核结果及年薪分配方案〉的议案》
表决情况：关联董事张桦回避表决。其余董事6票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司2019年第二次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年9月25日
证券简称：华建集团证券代码：600629编号：临2019-046
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知，于2019年9月19日以电子邮件形式发出，并于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事四名，实际参加监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
1、 关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案
监事会认为公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目履行了必要的前置程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，投资项目符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目，并同意将相关议案提交股东大会审议。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、 关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
3、 关于《华东建筑集团股份有限公司经营层领导人员2018年度业绩考核结果及年薪分配方案》的议案
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2019年9月25日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-047
华东建筑集团股份有限公司关于
收购景域园林51%股权并同比例增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 特别提示：
因本次交易的正式协议尚未签署，相关事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露该交易事项的相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
● 重要内容提示：
1、交易标的：上海景域园林建设发展有限公司51%股权。
2、交易价格：拟以不高于21,063万元收购景域园林51%股权，同时，双方约定，交割日后股东按出资比例完成对景域园林人民币1亿元的增资，公司需对景域园林增资5,100万元。因此本次交易总投资不高于26,163万元。
3、本次交易不构成关联交易和重大资产重组，本次交易不需要提交股东大会审议批准。
4、本次交易存在业绩波动、商誉减值、并购整合和人员流失等风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华建集团”）“十三五”战略规划，为进一步提升建设工程全产业链能力，提升景观生态工程板块的发展能级，公司拟收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权。
1、交易标的：景域园林51%股权，其中包括刘东波持有17.99%的股权、牟万东持有的3.02%的股权、杨青持有的1.51%的股权、朱国宝持有的28.48%的股权。
2、股权受让方：华建集团。
3、交易价格：交易价格尚未最终确定，初步交易价格为21,063万元。交易价格由双方根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的景域园林股权的评估值协商确定。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，截至2019年6月30日，景域园林经审计的账面净资产为20,684万元，评估值为41,340万元，评估增值率为99.86%，上述评估报告尚待国有资产授权管理单位备案。
4、交易资金来源：拟使用募集资金21,063万元，剩余价款由公司使用自有资金补足。
（二）董事会审议情况
公司于2019年9月24日召开了第九届董事会第四十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购上海景域园林建设发展有限公司51%股权暨增资项目的议案》。
（三）其他事项
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需要提交股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
公司已对交易对方的基本情况及履约能力进行了必要的尽职调查，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）对景域园林进行了审计。
（一）交易对方基本情况
本次股权交易对方为景域园林4名自然人股东，相关信息如下：
■
（二）其他
交易对方不存在与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况如下
■
收购前后股权结构：
■
（二）标的公司主要财务指标如下
单位:万元
■
（三）其他
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、对外投资对公司的影响
（一）对公司战略实施的影响
目标公司是一家以园林绿化设计及施工养护为核心业务的景观工程公司，与公司现有的景观设计、水利设计等板块可以形成景观生态工程设计施工一体化的专业承包能力，拓展新的业务领域，促进公司专业领域EPC的发展，助力公司完成“十三五”战略规划目标。
（二）对未来业绩的影响
本次交易完成后，目标公司将于2020年纳入公司的合并报表范围，预计将增加公司的营业收入、净利润及每股收益。
五、对外投资的风险分析及应对措施
（一）应收账款收回及存货转化风险及应对措施
截至审计评估基准日，目标公司应收账款及存货占资产总额比重较大，存在应收账款收回及存货转化的风险。公司将落实项目管理措施，加大应收账款催收力度，对项目执行进行全过程监督，提升应收账款及存货周转率。
（二）商誉/资产减值风险及应对措施
经测算，收购后公司财务报表将产生一定数量的商誉，若市场环境发生重大风险或目标公司经营管理不善，则会导致承诺业绩不达标而引起商业减值。
公司将加强后续整合管理、发挥协同效应，力争促使景域园林达成业绩承诺目标。
（三）现金流短缺风险
景域园林对资金的需求随着业务规模的扩大而逐步放大，对资金的需求也将逐步放大。
公司后续将同比例增资或提供股东担保。在规避风险的前提下，纳入公司授信额度、降低融资成本。在维持正常生产经营现金流的前提下，及时进行利润分红。
六、其他事项
公司将积极推进落实相关工作，并根据进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、华东建筑集团股份有限公司九届四十次董事会决议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年9月25日
证券简称：华建集团证券代码：600629编号：临2019-048
华东建筑集团股份有限公司关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：
1、新项目名称：收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目
2、本次变更募集资金投资项目中涉及的收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
3、本次使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目尚需股东大会批准
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）董事会九届四十次会议、监事会九届二十五次会议分别审议并通过了《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，现就相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）13,813,517股，发行价格为20.27元/股，募集资金总额为279,999,989.59元，扣除各项发行费用8,163,207.35元及对应的增值税进项税489,792.44元，募集资金净额为271,346,989.80元。众华会计师事务所已于2017年3月8日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第2054号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。本次募集配套资金总额在扣除发行费用后用于实施“现代建筑设计大厦信息化改造项目”。
根据2017年8月29日公司九届二十次董事会及2017年9月28日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。
截至2019年6月30日，华建集团募集资金专户的余额为人民币60,814,911.42元（其中募集资金本金44,385,491.89元，存放期间产生的利息及现金管理收益16,429,419.53元），华建数创募集资金专户的余额为人民币63,217,128.71元（其中募集资金本金59,877,707.41元，存放期间产生的利息及现金管理收益3,339,421.30元），另用于临时补充公司流动资金的金额为100,000,000元，合计募集余额为224,032,040.13元。
二、 本次拟使用自有资金置换部分募集资金的情况
公司已于2017年10月在前次新增华建数创作为募投项目实施主体时，将募集资金人民币8,940万元以增资方式注入华建数创，并开立募集资金专户进行存储及使用。截至2019年6月30日，该项募集资金共计产生利息及现金管理收益3,339,421.30元。公司拟以自有资金92,739,421.30元置换上述募集资金及其相应利息及现金管理收益。
三、 公司使用自有资金置换部分募集资金的原因
华建数创设立于2017年5月31日，为公司实施信息产业化的全资子公司。为了提升募集资金投资项目“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施效率，公司于2017年10月新增华建数创作为募投项目实施主体，与公司共同开展募投项目。其中，华建数创主要承担项目相关的平台开发及软件资源建设工作。
2018年10月30日，公司九届三十二次董事会审议通过了《关于华建数创（上海）科技有限公司增资混改方案》的议案，同意华建数创推进混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员工持股。2019年7月8日，公司与各增资方签订了《华建数创（上海）科技有限公司增资扩股协议》。公司认为随着华建数创混合所有制改革的开展，其已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型，其不再适宜作为募投项目的实施主体。因募集资金8,940万元已作为增资款形成华建数创的注册资本，为了提高募集资金的使用效率，公司本次拟以自有资金与该等8,940万元及其相应的利息及现金管理收益共计92,739,421.30元进行全额置换。上述自有资金置换部分募集资金方案实施后，以2019年6月30日募集资金使用情况为基础得到的公司募集资金余额为253,554,332.72元（包含存放期间产生的利息及现金管理收益）。
四、 本次拟变更募集资金投资项目的情况
公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）中的21,063万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目，变更募集资金投资项目后，除了将使用剩余募集资金4,292.43万元用于支付信息化改造项目中尚未对外支付的款项外，公司仍将以自有资金继续推进公司的信息化建设。
景域园林是一家以园林绿化设计及施工养护为核心业务的景观工程公司，其业务领域与公司现有业务板块可实现互补，与公司现有的景观设计、水利设计等板块结合可提高公司景观生态工程设计施工一体化的专业承包能力。本次变更募集资金用途用于收购景域园林51%股权，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，从而为股东创造更多的收益和价值。
五、变更的新募集资金投资项目情况
1、收购上海景域园林建设发展有限公司51%股权项目概述
华建集团拟以不超过21,063万元收购上海景域园林建设发展有限公司51%股权。同时，双方约定，交割日后股东按出资比例完成对景域园林人民币1亿元的增资，华建集团需对景域园林增资5,100万元。因此本次交易总投资为26,163万元。本次计划使用募集资金21,063万元，剩余价款由公司使用自有资金补足。收购完成后华建集团将成为景域园林控股股东。
2、景域园林的基本情况
■
3、景域园林的股权结构
■
4、景域园林的主要财务状况
根据众华会计师事务所出具的众会字【2019】第6181号报告，景域园林最近两年及一期经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
■
5、本次交易标的及交易对手方
公司拟合计购买景域园林1,275.00万元出资额（对应景域园林51.00%的股权）。本次交易的对手方为景域园林的自然人股东刘东波、朱国宝、牟万冬及杨青。
公司拟购买刘东波持有的景域园林449.88万元出资额（对应景域园林17.99%的股权）、牟万东持有的景域园林75.47万元出资额（对应景域园林3.02%的股权）、杨青持有的景域园林37.73万元出资额（对应景域园林1.51%的股权）、朱国宝持有的景域园林711.92万元出资额（对应景域园林28.48%的股权）。
6、交易标的作价及评估情况
上海东洲资产评估有限公司针对对本次收购出具了东洲评报字【2019】第1012号评估报告，选用收益法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。即：以2019 年 06 月 30 日为评估基准日，景域园林经审计的账面净资产为20,684万元，评估值为41,340万元，评估增值率为99.86%。
本次收购拟以评估结果作为基础，经交易各方协商后确定，预计的标的股权的交易价格为不超过21,063万元。
7、本次交易对价支付方式及支付安排
本次交易拟以现金形式支付，具体支付安排如下：
■
六、募集资金投资项目可行性分析及风险提示
（一）可行性分析
1、景域园林在上海园林工程行业有一定市场占有率，客户资源相对丰富，且积极拓展国内市场，具有一定专业优势和核心竞争力。景域园林管理层对本次收购暨增资行为持肯定态度，并愿意对未来业绩进行承诺；
2、收购景域园林能助力公司实现“十三五”发展规划目标，补齐产业链短板，拓展景观生态工程设计施工一体化的专业承包能力；
3、该收购项目具有较好的投资回报，既能提高募集资金使用效率，又能增加公司的每股收益，具有较好的经济效益。
（二）风险提示
1、应收账款收回及存货转化的风险
景域园林的应收账款及存货占其资产总额比重较大，存在应收账款收回及存货转让的风险。对此，公司将落实项目管理措施，加大应收账款催收力度，对项目执行进行全过程监督，提升应收账款及存货周转率。
2、商誉减值、承诺业绩不达标的风险
如市场环境发生重大变化或目标公司经营管理不善，则会导致景域园林承诺业绩不达标而引起商誉减值。对此，公司将加强后续整合管理、发挥协同效应，力争促使景域园林达成业绩承诺目标。
3、现金流短缺风险
景域园林对资金的需求随着业务规模的扩大而逐步放大，存在现金流短缺风险。对此，后续股东将同比例增资或提供股东担保。在规避风险的前提下，纳入公司授信额度、降低融资成本。在维持正常生产经营现金流的前提下，及时进行利润分红。
七、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事独立意见
公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目履行了必要的前置程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目履行了必要的前置程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，投资项目符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（三）独立财务顾问意见
海通证券认为：公司第九届董事会第四十次会议审议通过了关于公司使用自有资金置换部分募集资金并变更募集资金投资项目的事项，监事会、独立董事均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。此事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司使用自有资金置换部分募集资金并变更募集资金投资项目事项无异议。
八、公司本次使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的影响
公司本次使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的行为符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于提升公司的盈利能力，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件
（一）华东建筑集团股份有限公司九届四十次董事会决议
（二）华东建筑集团股份有限公司九届二十五次监事会决议
（三）独立董事独立意见
（四）海通证券关于华建集团使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的核查意见
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年9月25日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-049
华东建筑集团股份有限公司
关于增加2019年度日常关联
交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计增加2019年度日常关联交易额度，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
1、2019年4月29日，公司召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》，并经公司于 2019年6月12日召开的 2018 年度股东大会审议通过。
2、2019年8月10日，公司召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
3、现因公司生产经营需要，拟再次增加 2019 年度日常关联交易预计额度250万元。
二、本次关联交易调整情况
(一)关联方介绍和关联关系
1.基本情况
（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司
法定代表人：秦宝华
注册资本：人民币12,800万元
主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市静安区石门二路258号
(二)增加2019年预计日常关联交易额度
单位:元
■
本次申请增加2019年度日常关联交易预计金额250万元。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。
四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
五、关联交易对上市公司的影响
本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年9月25日
证券代码：600629证券简称：华建集团公告编号：2019-050
华东建筑集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年10月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月11日14点
召开地点：上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅（地铁2号线、7号线；公交76路、15路、40路、45路、49路、824路、830路、927路、93路、94路等）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月11日
至2019年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1提案已经公司第九届董事会第三十九次会议，第九届监事会第二十四次会议审议通过，相关议案披露于2019年8月10日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。
上述2、3提案已经公司第九届董事会第四十次会议，第九届监事会第二十五次会议审议通过，相关议案披露于2019年9月25日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：上海现代建筑设计（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件）
2、登记时间：2019年10月8日上午9时至下午4时。
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路。
轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出
公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路
联系电话：021-52383315
联系传真：021-52383305
联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理
2、本公司联系方式：联系人：谢俊士（证券事务代表）
联系电话：021－62464018
电子邮箱：junshi_xie@arcplus.com.cn
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年9月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华东建筑集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
