广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2019-047

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十二次会议的通知及相关会议资料于2019年9月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2019年9月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任应军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止（应军先生简历附后）。

独立董事对公司聘任高级管人员发表如下意见：

1、公司副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅被提名人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2019年9月25日

附：应军先生的简历：

应军，男，1973年8月出生，中共党员，主任药师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2013年6月至2014年1月，任广州医药研究总院党委书记、院长；2014年1月至2015年12月，任广州医药研究总院有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年6月至2018年11月，任广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理；2015年9月至2018年11月，任广州医药集团有限公司及广州白云山医药集团股份有限公司大医疗板块副总监(负责全面工作)；2018年11月至2019年9月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部 “羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013年度广东省优秀企业家”称号。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。