贵阳银行股份有限公司关于完成注册资本、
法定代表人、公司住所变更登记及迁址的公告

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-048

优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于完成注册资本、

法定代表人、公司住所变更登记及迁址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）办理完成注册资本、法定代表人和住所的工商变更登记手续及公司章程修改的工商备案手续，并取得贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更内容如下：

1．注册资本

变更前：贰拾贰亿玖仟捌佰伍拾玖万壹仟玖佰元整

变更后：叁拾贰亿壹仟捌佰零贰万捌仟陆佰陆拾圆整

2．法定代表人

变更前：陈宗权

变更后：张正海

3．公司住所

变更前：贵州省贵阳市中华北路77号

变更后：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋

公司《营业执照》其余内容保持不变。

公司注册资本的变更已获得中国银行保险监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州银保监局”）的核准，详见公司2019年8月7日在上海证券交易所网站发布的《贵阳银行股份有限公司关于变更注册资本获得核准的公告》（公告编号：2019-040）。《贵阳银行股份有限公司章程》规定董事长为本行的法定代表人，张正海先生的董事长任职资格已获得贵州银保监局核准，详见公司2019年9月7日在上海证券交易所网站发布的《贵阳银行股份有限公司关于董事、董事长任职资格获得核准的公告》（公告编号：2019-045）。公司住所的变更已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并于近日取得《贵州银保监局关于贵阳银行股份有限公司变更住所的批复》（贵银保监复〔2019〕379号）。

公司近日已迁入新住所办公，公司邮政编码相应变更为550081，其他联系方式保持不变。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019年9月25日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-049

优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第四届董事会

2019年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年度第五次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2019年9月25日。会议通知已于2019年9月19日以电子邮件或传真方式发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2019年三季度申请核销呆账贷款的议案》

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019年9月25日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行公告编号：2019-050

优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第四届监事会

2019年度第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年度第四次临时会议以通讯表决方式召开。决议表决截止日为2019年9月25日。会议通知已于2019年9月19日以电子邮件或传真方式发出。本次监事会应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2019年三季度申请核销呆账贷款的议案》

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2019年9月25日