北京华远意通热力科技股份有限公司

(上接45版)

注册资本：1000万元

注册地点：北京市海淀区西三环北路21号1号楼7层713

法定代表人：卢宏广

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务

2、与本公司关系：本公司直接持有其100%股权，属于公司控股子公司。

3、被担保人主要财务数据

单位：万元

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三、担保的主要内容

1、担保方：北京华远意通热力科技股份有限公司

2、被担保方：北京华通兴远供热节能技术有限公司

3、担保额度：600万元

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：一年

6、币种：人民币

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保合同，具体担保内容以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）和《公司章程》及公司《对外担保管理办法》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务的能力，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

本公司直接持有华通兴远100%股权，其属于公司全资子公司。本次担保是公平和对等的。本次担保事宜未采取反担保措施。

董事会同意上述担保行为。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次公司对全资子公司的担保事项，系全资子公司正常开展经营活动所需。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意本次担保事项。

七、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次担保有利于满足公司全资子公司经营发展需求，促进全资子公司业务顺利开展。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理办法》等有关制度的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，独立董事同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司除了对控股子公司的担保外，公司及控股子公司累计对外担保总额为20,000万元人民币。北京首创融资担保有限公司为公司资产证券化项目差额支付承诺的支付义务及回售和赎回付款义务提供连带责任保证担保，公司就该笔担保向北京首创融资担保有限公司提供反担保，担保金额为20,000万元。

截止本公告日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2018年9月24日

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-125号

北京华远意通热力科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2019年10月10日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2019年10月10日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间为：2019年10月9日至2019年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月9日下午15:00至2019年10月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月26日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

二、会议审议事项

1、《关于选举非独立董事的议案》

2、《关于开展融资租赁业务的议案》

3、《关于申请银行授信额度的议案》

上述议案已分别由公司2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司2019年8月28日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019年9月30日（星期一）9：00-12：00,13:00-16:00。

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

4、会议联系方式：

联系人：赵景凤

联系电话：010-83817800

联系传真：010-52917676

电子邮箱：htrl@huatongreli.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

邮政编码：100160

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十六次会议决议》；

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年9月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362893”，投票简称为“华通投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年10月10日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月9日（股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会并行使表决权。并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承

担。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-129号

北京华远意通热力科技股份有限公司

关于本次交易的一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华通热力”）的全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司（以下简称“华意龙达”）拟以现金的方式购买三明市骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“三明骁飞”）持有的和然节能有限责任公司（以下简称“标的公司”、“和然有限”）60%股权和宁波源流投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波源流”）持有的和然有限10%股权，经交易双方协商后确定标的公司70%股权交易价格为47,600万元。本次交易完成后，华通热力通过全资子公司华意龙达持有和然有限70%股权，和然有限将成为华通热力的二级子公司。本次交易构成重大资产重组。

2019 年9月23日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易相关事项的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管的暂行规定》、深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次交易相关信息 公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重 大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易能否取得上述批准或备案以及最终取得批准或备案的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年9月24日

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-150号

北京华远意通热力科技股份有限公司

持股5%以上股东部分股份解除质押及质押延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日收到了公司持股5%以上股东陈秀明先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押的通知。现将有关情况公告如下：

一、 股东股份解除质押的基本情况

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二、股东股份累计质押的情况

截止本公告披露日，陈秀明先生持有本公司股份34,717,293股，占本公司总股本的21.82%；本次提前回购后，陈秀明先生累计质押股份为9,984,000股，占其持有本公司股份总数的比例28.75%，占本公司总股本的比例6.29%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

证明此次股份质押解除的书面文件。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-151号

北京华远意通热力科技股份有限公司

实际控制人部分股份质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月25日接到公司实际控制人赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

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2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，赵一波持有公司股份44,050,266股，占公司总股本的27.69%。本次股份质押后，其所持有公司股份累计质押的数量为35,291,000股，占公司总股本的22.18%，占其所持公司股份的80.12%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

2、证明此次股份质押解除的书面文件。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日