中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告

证券简称：民生银行证券代码：600016 编号：2019-061

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第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十一次临时会议于2019年9月25日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2019年9月20日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事5名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、刘纪鹏、田溯宁通过电话连线参加会议，董事宋春风书面委托董事吴迪、董事彭雪峰书面委托董事李汉成代行表决权。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、关于核销吉林吉恩镍业股份有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币280,568,097.32元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、关于核销四川西南医用设备有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币349,248,584.30元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

3、关于核销山东省农业生产资料有限责任公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币227,269,586.65元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

4、关于核销广东金型重工有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币199,749,529.70元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

5、关于核销湖北泰鑫伟业贸易有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币176,727,354.03元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2019年9月25日