上海雅运纺织化工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-052

上海雅运纺织化工股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年9月20日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2019年9月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事雷献玉女士因工作原因，以通讯表决方式参加会议。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

审议通过《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币17,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司、项目实施子公司共同滚动使用。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币17,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2019年9月26日