上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康公告编号：2019-067

上海荣泰健康科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年9月24日下午14时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2019年9月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司本届董事会成员任期将于2019年10月14日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。

经提名，本公司第三届董事会非独立董事候选人情况如下：

（1）、提名林光荣为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2）、提名林琪为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（3）、提名王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人

（4）、提名应建森为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（5）、提名张波为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（6）、提名王军良为公司第三届董事会非独立董事候选人。

候选人简历见附件。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司本届董事会成员任期将于2019年10月14日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。

经提名，本公司第三届董事会独立董事候选人情况如下：

（1）、提名刘峰为公司第三届董事会独立董事候选人；

（2）、提名刘林森为公司第三届董事会独立董事候选人；

（3）、提名徐建新为公司第三届董事会独立董事候选人。

候选人简历见附件。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-070）。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-069）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019年9月26日

附件：

上海荣泰健康科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、 第三届董事会非独立董事候选人简历（6人）

林光荣,男，1946年12月出生，中国国籍,无境外居留权,1961年毕业于温州第六中学；1961年8月温州市饮食公司职工；1967年-1981年温州养蜂个体户、1982年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长；1984年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长；1986年创办温州鹿城拳击机厂；1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经理；1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司；2002年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事长。

林琪,男，1976年10月出生，中国国籍,本科学历，拥有美国居留权,1997年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理、荣泰有限执行董事、总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理，上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江艾荣达健康科技有限公司执行董事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身器材有限公司执行董事，汭普（上海）网络科技有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区荣昶投资管理有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区尚荣投资管理有限公司执行董事、总经理，上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理。

王佳芬，女,1951年10月出生,中国国籍，研究生学历,中共党员。1992年至1996年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经理;1996年至2008年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经理;2008年至2011年,担任思新格创业投资管理(上海)有限公司合伙人、纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人，平安信托有限责任公司副董事长,并任上海市女企业家协会会长,青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事;2011年9月至今任美年大健康董事；2017年至今担任浙江振德医疗股份公司独立董事和武汉良品铺子股份公司独立董事；2018年至今任浙江永艺家具股份公司独立董事；2018年至今任南京金斯瑞生物科技股份公司和青岛海城邦达股份公司董事。

应建森，男,1971年7月出生，中国国籍,无境外永久居住权，本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,国际注册内部审计师。1989年8月起,历任诸暨市燃料总公司财务科长,诸暨市化建总公司财务科长,浙江诸暨众盛税务师事务所有限公司业务部长,浙江友谊控股集团公司财务总监,露笑科技股份有限公司财务总监;现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，嘉善瓯源微电机有限公司董事。

张波，男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,法律硕士，1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员、北京市京大律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监，康乃尔化学工业股份有限公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、曲靖众一精细化工股份有限公司董事、苏州凯恩资本管理股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、江苏飞船股份有限公司监事、广州技诺智能设备有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王军良，男,1977年3月出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月起,历任温州利尔电器有限公司技术员,东莞东成空调有限公司结构工程师;现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、技术中心总监,上海喵隐科技有限公司监事、汭普（上海）网络科技有限公司监事、上海幸卓智能科技有限公司监事，嘉善瓯源微电机有限公司董事，苏州艾欣荣新材料科技有限公司执行董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历（3人）

刘峰，男，1966年2月出生。中国国籍，会计学博士学位，注册会计师，国务院特殊津贴，1994年毕业，1997年晋升为教授。2000年至2010年7月在中山大学管理学院任教，并任中山大学现代会计与财务研究中心主任；2010年9月起任厦门大学会计系闽江学者讲座教授。先后担任过中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副院长。先后担任过白云机场、青岛海尔、中远航运、厦门建发、德邦物流等公司独立董事。现任国际港务（香港上市）、杭州银行独立董事。

刘林森，女，1977年3月出生，中国国籍，法学硕士，法律职业资格证书，2005年-2007年北京市齐致律师事务所实习律师；2007年-2008年北京市金诚同达律师事务所任律师；2009年至今北京大成律师事务所高级合伙人。

徐建新，男，1965年9月出生，中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,副主任药师,享受政府特殊津贴,曾荣获全国五一劳动奖章等荣誉。曾任职于抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998年4月起任职江西博雅生物制药股份有限公司,历任副总经理、总经理、董事、董事长。现任公司董事。

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康公告编号：2019-068

上海荣泰健康科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年9月24日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2019年9月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，本届监事会成员任期将于2019年10月14日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届监事会成员。

经提名，本公司第三届监事会非职工代表监事候选人情况如下：

1、提名曹韬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

2、提名刘顺斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述两位非职工代表监事候选人将与公司2019年9月2日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐青青先生共同组成公司第三届监事会，公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-070）。本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2019年9月26日

附件：

上海荣泰健康科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

一、 第三届监事会非职工代表监事候选人简历（2人）

曹韬，男，1982年7月出生，中国国籍，本科学历，2003年7月参加工作。现任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易中心总监。

刘顺斌，男，1977年1月出生,中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。1998年7月起,历任上海喜苑食品有限公司人事助理,浦净水处理设备(上海)有限公司总经理助理,上海威特力焊接设备制造股份有限公司行政人事经理。现任上海荣泰健康科技股份有限公司行政人事部经理。

二、第三届监事会职工代表监事简历（1人）

徐青青，男，1988年生人，中国国籍，工科、文科双学士学位，工科硕士学位。2014年6月毕业后参加工作。历任上海北裕分析仪器设备有限公司研发工程师，上海复旦通讯股份有限公司董秘等职。现任上海荣泰健康科技股份有限公司总经办秘书一职。

证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2019-069

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年10月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年10月18日10-点00- 分

召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年10月18日

至2019年10月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2019年10月18日（星期五）9:00-10:00

2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系人：陈娟娟 电话：021-59833669 ；传真：021-59833708 ；地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019年9月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-070

上海荣泰健康科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项

并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）于2019年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股（每股面值1元），募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为72,643.73万元。上述募集资金经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009号）。

（二）本次募集资金具体募投项目情况

单位：万元

■

二、本次延期募投项目募集资金情况

（一）原项目计划投资

“厂房新建项目”旨在通过扩大生产能力、提升产品质量控制和改进生产工艺，将现有的按摩器具产品进一步做大做强，进一步提高公司效益。详细可行性方案及内容可参见公司于 2017年9月27日刊登于巨潮资讯网的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。截止2019年9月10日，项目实际实施主体上海荣泰健康科技股份有限公司累计已投入募集资金金额8,460.01万元，投入进度41.94%，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额11,713.66万元。项目原计划截止日期为2019年11月。

（二）延长实施周期的原因

项目建设过程中，设计规划和审批备案等流程长于预期，故拟延长实施周期。

（三）具体调整方案

目前，项目处于土建工程中，根据当前建设进展，公司经过慎重研究，拟将“厂房新建项目”实施周期延长至 2020年12月结束。

（四）募投项目延期对公司的影响

本次延长“厂房新建项目”未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，目前厂房及设备配置尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

三、本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金情况

（一） 部分募集资金投资项目结项及募集资金结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：健康产品生产基地新建项目。截至本报告披露日，上述项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至2019 年9月10日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

■

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，为四舍五入原因造成。

（二）本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。

（三）结余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目健康产品生产基地新建项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金10,164.76万元（包含截至 2019年 9月10日的利息收益822.59万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

待结余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金履行的法律程序

公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合公司的发展战略，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合公司的发展战略，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

七、保荐机构意见

荣泰健康本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对荣泰健康本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日