厦门厦工机械股份有限公司管理人关于重整进展的公告

股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2019-086

厦门厦工机械股份有限公司管理人关于重整进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）已于2019年7月26日裁定受理债权人厦门市育明工程机械有限公司（以下简称“育明公司”或“申请人”）对厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定厦门厦工机械股份有限公司清算组担任厦工股份管理人。具体内容详见公司2019年7月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“临2019-068”号公告。

一、重整进展

（一）债权申报与审查

截至2019年9月2日债权申报期届满，共有422家债权人向管理人申报债权，申报金额合计人民币3,879,078,862.41元。

厦工股份第一次债权人会议已于2019年9月6日召开，会议对债权表进行了核查。第一次债权人会议后，对债权人和债务人提出的异议，管理人及时给予了回复。异议复核及申请法院裁定确认的工作正在进行中，债权金额最终以法院裁定确认的债权表记载为准。

截至目前，异议复核及申请法院裁定共有12家债权人向管理人补充申报债权，申报金额合计人民币22,965,450.4元。补充申报债权的审查工作正在进行中。

（二）第一次债权人会议情况

厦工股份第一次债权人会议已于2019年9月6日召开，会议情况详见管理人2019年9月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“临2019-085”号公告。

（三）资产管理与处置

根据第一次债权人会议表决通过的厦门厦工机械股份有限公司财产管理和变价方案，管理人启动了应收账款处置程序。

本次拟处置厦工股份对328家企业的应收账款。应收账款账面值为人民币3,529,112,722.67元，应收账款经审计后账面净值为人民币757,597,643.25元,评估值为人民币714,811,145.03元。

应收账款已于2019年9月26日挂拍。具体详见淘宝网司法拍卖网络平台（网址：https://susong.taobao.com/，户名：厦门厦工机械股份有限公司管理人）。

（四）其他

在厦门中院的指导下、广大债权人的监督下，管理人正在推进重整计划草案的制定工作。

二、风险提示

（一）公司股票可能被暂停上市的风险

公司股票交易目前实施退市风险警示（*ST）,且2018年经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.1.1条第（二）款的规定，若公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票面临暂停上市风险。

（二）公司股票可能被终止上市的风险

1. 如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即2020年度）报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露2020年年度报告，根据《上市规则》14.3.1条第（一）、（二）款的规定，公司股票将终止上市。

2.法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第14.3.1条第（十二）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免净资产为负，有利于改善经营状况，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。

公司将严格按照上海证券交易所《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

管 理 人

2019年9月28日