江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2019-053

江苏玉龙钢管股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2019年9月27日以电话、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第三十二次会议的紧急通知，会议于2019年9月27日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于2019年第三次临时股东大会延期召开的议案》。

7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第四届董事会第三十二次会议审议批准，决定将原定于2019年10月8日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年10月15日召开，股权登记日不变，仍为2019年9月26日。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-054）。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019年9月28日

证券代码：601028证券简称：玉龙股份公告编号：2019-054

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议延期后的召开时间：2019年10月15日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年10月8日

3. 原股东大会股权登记日

■

二、 股东大会延期原因

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于重新制定<公司章程>的议案》等议案，并于同日发出了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司于2019年9月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

因公司经营范围及公司章程部分条款的变更尚需跟登记机关进一步沟通，文件资料需要进一步补充完善，基于审慎性考虑，经公司2019年9月27日召开的第四届董事会第三十二次会议审议批准，决定将原定于2019年10月8日召开的 2019年第三次临时股东大会延期至2019年10月15日召开，股权登记日不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年10月15日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年10月15日

至2019年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年9月20刊登的公告（公告编号:2019-052）。

四、

其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0510-83896205

传 真：0510-83896205

联系人：玉龙股份证券部

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用

自理。

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

2019年9月28日