国机通用机械科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-024
国机通用机械科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年09月27日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
与会股东对陈学东董事长表示衷心的感谢！感谢他以战略的视野和严谨的态度领导国机通用科学决策励精图治，使上市公司摆脱了长久的困境和风险，走向了良性健康发展轨道，为做强、做优国有上市公司奠定了坚实的基础。
与会股东对许强副董事长表示衷心感谢！感谢他在上市公司重大资产重组、规范化运作及风险防范等方面做出很多重要贡献。
与会股东对第六届董事会董事、监事为公司作出的贡献表示感谢。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事张立权先生因身体原因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
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2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：夏家林、童越
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国机通用机械科技股份有限公司
2019年9月28日
证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2019-025
国机通用机械科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年09月27日下午4点00分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由窦万波先生主持，会议应出席董事11人，实到10人，实际参与表决董事11人。独立董事赵惠芳女士因在国外出差，委托独立董事金维亚先生代为出席表决。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举窦万波先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举陈晓红女士和钱俊先生为公司第七届董事会副董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》
选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：
（1）战略决策委员会：王冰先生、窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生，其中王冰先生担任战略决策委员会主任；
（2）审计委员会：赵惠芳女士、贾鹏林先生、金维亚先生、钱元美女士、陈晓红女士，其中赵惠芳女士担任审计委员会主任；
（3）薪酬与考核委员会：窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生、刘志祥先生，其中窦万波先生担任薪酬与考核委员会主任；
（4）提名委员会：窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生、钱俊先生，其中窦万波先生担任提名委员会主任。
上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据董事长提名，同意聘任章小浒先生为公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》
根据总经理提名聘任徐旭中先生、吴彦冬先生、樊海彬先生为公司高级管理人员，其中聘任吴彦冬先生、樊海彬先生为公司副总经理，聘任徐旭中先生为公司财务总监。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事会提名推荐聘任钱俊先生为公司董事会秘书,聘任杜世武先生为公司证券事务代表。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2019年09月27日
附件1：
董事长窦万波简历：
窦万波先生，1963年5月生，江苏徐州人，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省机械工程学会常务理事兼焊接专委会、压力容器专委会理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010年荣获全国优秀科技工作者。获得国家科技进步三等奖1次、省部级科技进步一等奖2次、省部级科技进步二等奖2次。
2012年7月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、总经理；持有公司股份20000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
副董事长、董事会秘书简历：
1、陈晓红女士，1978年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师，2003年7月参加工作。2003年7月至2014年5月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，2008年至2009年任常务副部长，2010年至2014年5月任财务部部长。2014年6月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。
现任国机通用机械科技股份有限公司董事。持有公司股份15100股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、钱俊先生，1964年4月生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至 1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2013年4月历任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年8月至2014年12月兼任国风集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2010年12月至2013年12月兼任合肥湖石工程塑料有限公司董事长。
现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书；钱俊先生已于2013年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
总经理简历：
章小浒先生，1962年7月生，1984年7月毕业于武汉大学，理学学士，1984年7月参加工作。一直在合肥通用机械研究院从事压力容器材料的开发与工程应用，先后任第二工程部副部长、部长、经营管理部部长、院长助理，研究员，教授级高工，先后获得国家科技进步一等奖1项，省部级科技进步特等奖1项、科技进步一等奖3项，全国锅炉压力容器标准化技术委员会委员，全国钢标准化技术委员会委员，中国压力容器学会常务理事，中国压力容器学会材料专业委员会主任，ASME第八卷材料中国国际工作组成员，负责起草国家和行业标准8项。获得国机集团劳动模范，安徽省五一劳动奖章，享受国务院政府特殊津贴。
章小浒先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
副总经理简历
1、吴彦冬先生，1971年12月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，1993年7月至2012年6月就职合肥通用机械研究院，历任环保项目处处长，节能环保开发部部长。2012年6月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理，2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。获得省部级科技进步三等奖2次。
吴彦冬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、樊海彬先生， 1980年3月出生,中共党员,工程硕士，高级工程师。曾任“中国制冷空调专业产学研论坛”主任委员。2013年7月任职合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部部长，先后负责和参与国家、省部级科研课题4项，曾获“机械联合会科学技术一等奖”1项，“安徽省科学技术二等奖”1项，“机械联合会科学技术二等奖”2项，荣获安徽省“青年科技奖”，“安徽省学术和技术带头人后备人选”荣誉称号 。
樊海彬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
财务总监简历：
徐旭中先生，1972年7月生，中国国籍，会计专业硕士，正高级会计师。曾任马钢集团公司财务部副科长、马钢集团康泰公司财务部副经理、经理，安徽国通高新管业股份有限公司财务部部长；2014年6月至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司财务总监，2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司财务总监。
徐旭中先生持有公司股份5000股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
杜世武先生，1981年11月生，中共党员，本科学历，2005年8月进入安徽国通高新管业股份有限公司工作，一直从事法律事务管理及证券事务管理工作，历任法规办主任、证券事务代表；2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理、证券事务代表。2011年12月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
杜世武先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2019-026
国机通用机械科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2019年09月27日下午4点30分以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由翟绪斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
依据公司章程的有关规定，选举翟绪斌先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2019年09月27日
附件：监事会主席简历
翟绪斌先生，1961年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982年8月参加工作，一直在合肥通用机械研究院从事技术开发和管理工作。历任合肥通用机械研究院容器工程部副主任、质量标准部副部长、稽查审计部副部长、纪委副书记兼机关第二党支部书记。2012年被评为中国机械工业集团有限公司优秀共产党员。现任公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司监事、纪委书记、党委委员；2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司监事、监事会主席。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
