浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2019-083

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年9月23日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年9月28日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为了满足公司当前及今后国际市场发展的需要，增加贸易自由度，保障国际市场流通渠道的畅通，拟在浙江金华投资设立浙江今飞国际贸易有限公司。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2019年9月29日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2019-084

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体内容公告如下：

一、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江今飞国际贸易有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资比例为100%

3、类型：有限责任公司

4、注册地址：浙江省金华市婺城区仙华南街800号

5、法定代表人：葛炳灶

6、经营范围：自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；国际贸易代理、国内贸易代理、报关报检代理业务；道路货物运输。

7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金， 以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次拟投资设立贸易公司，是为了满足公司当前及今后国际市场发展的需要。增加贸易自由度，有利于国际市场流通渠道的畅通，同时有利于带来新的市场机遇，形成公司新的利润增长点。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是依循公司战略做出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，稳步推动贸易公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资是公司海外经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2019年9月29日