联创电子科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-084
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2019年9月20日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2019年9月27日上午10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取通讯投票表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的议案。
公司第七届董事会第七次会议已审议通过《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案》，同意为江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）在已获批的公司为联益光学与超联科技集团有限公司（以下简称“超联科技”）采购图像传感器（sensor）部件提供担保额度2100万元基础上拟增加900万元，合计提供最高限额为3000万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，该事项尚需提交股东大会审议。
近期，由于联益光学业务量增大，考虑到后期业务尚有发展空间，对该采购图像传感器（sensor）部件担保额度需提供最高限额为5000万元人民币（或等值外币）的担保额度，才能满足其业务需求。为此公司拟调整担保额度，为联益光学向超联科技采购图像传感器（sensor）部件提供最高限额为5000万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保有效期自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。在上述担保额度和有效期范围内, 提请股东大会授权公司董事长韩盛龙先生具体负责签订相关担保合同。
内容详见2019年9月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-085）。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司向银行申请授信及融资额度的议案。
抚州联创恒泰光电有限公司（以下简称“联创恒泰”）为公司全资子公司，董事会同意根据联创恒泰项目建设及生产经营需要，联创恒泰向中国农业银行股份有限公司抚州抚河支行（以下简称“农行”）申请授信及融资5000万元人民币，授信及融资期限为项目贷款自联创恒泰与农行签署借款合同之日起6年内有效。
董事会授权公司董事长韩盛龙先生在上述额度范围内具体分配确认并签署相关文件。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案。
根据联创恒泰项目建设及生产经营需要，经公司审核，同意为全资子公司联创恒泰在银行的授信及融资提供担保，担保总金额为人民币5000万元；担保期限自公司与农行签署担保合同之日起6年内有效。
在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。
内容详见2019年9月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的公告》（公告编号：2019-086）。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司2500万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000万元人民币免息资金支持并为其提供担保的议案。
鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）申报的《年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目》被列入2018年度省重点创新产业化升级工程重点产业骨干工程项目，可获得5000万元人民币的免息资金支持，董事会同意公司将持有江西联创2500万元股权质押给国资创投，并为江西联创该笔免息借款提供无限连带责任担保，担保期限三年。
内容详见2019年9月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟将持有江西联创电子有限公司2500万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000万元人民币免息资金支持并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-087）。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案。
公司董事会提议于2019年10月16日（星期三）下午2：30召开公司2019年第四次临时股东大会，召开公司2019年第四次临时股东大会通知刊登于2019年9月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年九月三十日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—085
联创代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案》，拟在原获批的公司为江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）与超联科技集团有限公司（以下简称“超联科技”）采购图像传感器（sensor）部件提供担保额度2100万元基础上增加900万元，合计提供最高限额为3000万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保；为联益光学向世平国际（香港）有限公司（以下简称“世平国际”）采购图像传感器（sensor）部件提供最高限额为 1300 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保。该事项尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
近期，由于联益光学与超联科技之间的采购业务量增大，考虑到后期业务尚有发展空间，对该采购图像传感器（sensor）部件担保额度需提供最高限额为5000万元人民币（或等值外币）的担保额度，才能满足其业务需求。公司于2019年9月27日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的议案》，拟为联益光学向超联科技采购图像传感器（sensor）部件提供最高限额为5000万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保。
本担保事项尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。担保有效期自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。
二、被担保人基本情况
江西联益光学有限公司
成立日期：2015年12月25日
注册资本：陆亿元整
法定代表人：曾吉勇
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售;光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司
联益光学股权结构如下：
■
实际控制人：陈伟、韩盛龙
最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）
■
联益光学暂无外部信用等级评级。
三、债权人基本情况：
超联科技集团有限公司
公司编号： 65795282-000-02-19-5
住所：深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦2108室
公司类别：港独资
法定代表人：庄泽斌
注册资本：100万港币
成立日期：2016年2月17日
四、担保协议的主要内容：
1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司
3、担保金额：总计提供最高限额5000万元人民币（或等值外币）
4、担保期限：自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止
5、担保方式：连带责任信用保证
五、 董事会意见
董事会认为：联益光学为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。公司为联益光学提供担保，有利于促进联益光学正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保无须提供反担保。董事会同意为联益光学提供上述担保事项，本担保事项需提交2019年第四次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为29.28亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的141.82%；实际已发生担保余额为27.15亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的131.51%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为26.25亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的127.15%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司担保余额为9000万元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的4.36%。公司目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年九月三十日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—086
联创代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司
银行授信及融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
抚州联创恒泰光电有限公司（以下简称“联创恒泰”）为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2018年4月，是专业研发制造玻璃盖板的高科技公司，可为客户配套生产各类规格尺寸的2D、2.5D、3D盖板；为三星等客户提供玻璃镜片（用于手机摄像镜头保护）。产品广泛应用于手机、平板电脑、车载、医疗设备、工控等智能终端领域。
根据联创恒泰项目建设及生产经营需要，公司于2019年9月27日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案》，同意为联创恒泰在中国农业银行股份有限公司抚州抚河支行（以下简称“农行”）的授信及融资提供担保，担保总金额为人民币5000万元；项目贷款授信及融资担保期限自公司与农行签署担保合同之日起6年内有效。联创恒泰同时向农行出具书面承诺函：在农行借款全部还清前不抽资、不分红、不实现在借款人处债权。
本事项需提交2019年第四次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关担保协议。
二、被担保人基本情况
抚州联创恒泰光电有限公司
成立日期：2018年4月08日
注册资本：60000万人民币
法定代表人：陆繁荣
注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区文昌大道才智科创园
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：光电子器件、半导体器件、光学元件、盖板玻璃、触摸屏及液晶显示模组、手机、计算机、电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：公司全资子公司
联创恒泰股权结构如下：
■
实际控制人：陈伟、韩盛龙
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
■
联创恒泰暂无外部信用等级评级。
三、担保事项的主要内容
1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：抚州联创恒泰光电有限公司
4、担保金额：人民币5000万元
5、担保期限：自公司与农行签署担保合同之日起6年内有效。
6、担保方式：连带责任信用保证
四、董事会意见
董事会认为：联创恒泰为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。公司为联创恒泰提供担保，有利于促进联创恒泰正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保无须提供反担保。董事会同意为联创恒泰提供上述担保事项，本担保事项需提交2019年第四次临时股东大会审议。
五、累计对外担保及逾期对外担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为29.28亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的141.82%；实际已发生担保余额为27.15亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的131.51%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为26.25亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的127.15%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司担保余额为9000万元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的4.36%。公司目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年九月三十日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—087
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于拟将持有江西联创电子有限公司2500万元股权
质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000万元人民币
免息资金支持并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《江西省人民政府关于印发重点创新产业化升级工程实施办法的通知》（赣府发[2016]12号）规定，经省推进创新型省份建设领导小组审定同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）申报的《年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目》被列入2018年度省重点创新产业化升级工程重点产业骨干工程项目，可获得5000万元人民币的免息资金支持，并采取股权质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）的扶持方式，扶持期限三年，到期后按投入资金额等额回收扶持资金。公司拟将持有江西联创2500万元股权质押给国资创投，并为该笔借款提供无限连带责任担保，担保期限三年。
上述事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交2019年第四次临时股东大会审议。
该担保事项相关协议尚未正式签署。
二、被担保人基本情况
江西联创电子有限公司
成立日期：2006年8月18日
注册资本：33,000万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号
企业性质：有限责任公司
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、电声器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。
与公司的关联关系：公司全资子公司
江西联创股权结构如下：
■
实际控制人：陈伟、韩盛龙
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
■
江西联创暂无外部信用等级评级。
三、担保事项的主要内容
1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：江西联创电子有限公司
3、担保金额：5000万元
4、担保方式：公司拟将持有江西联创2500万元股权质押给国资创投，并为该笔借款提供无限连带责任担保，担保期限三年。
四、董事会意见
董事会认为：江西联创为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。公司为江西联创提供担保，可以保证其生产经营需要，有利于促进公司的快速发展。本次担保无须提供反担保。董事会同意本公司将持有江西联创2500万元股权质押给国资创投，并为该笔借款提供无限连带责任担保，担保期限三年。本担保事项需提交2019年第四次临时股东大会审议。
五、累计对外担保及逾期对外担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为29.28亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的141.82%；实际已发生担保余额为27.15亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的131.51%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为26.25亿元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的127.15%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司担保余额为9000万元，占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的4.36%。公司目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年九月三十日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—088
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年9月27日召开，会议审议通过了关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定，公司第七届董事会第八次会议已经审议通过了关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年10月16日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年10月15日至2019年10月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室
6、会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、股权登记日：2019年10月10日
8、出席对象：
（1）截止2019年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案
（二）关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的议案
（三）关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案
（四）关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司2500万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000万元人民币免息资金支持并为其提供担保的议案
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届董事会第八次会议审议通过，内容分别详见2019年8月20日、2019年9月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《公司第七届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。
按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
■
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2019年10月15日16:00前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年10月15日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；
3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
五、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人： 兰日明、熊君
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议
2、第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董 事 会
2019年9月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362036
2、投票简称：联创投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
截止2019年10月10日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为:
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
