湖南长高高压开关集团股份公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-57

湖南长高高压开关集团股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

2019年9月27日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名马孝武先生、马晓先生、林林先生、刘家钰女士、彭强先生、唐建设先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名何红渠先生、陈浩先生、张传富先生为公司第五董事会独立董事候选人，其中何红渠先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。 截止本公告披露日，何红渠先生、陈浩先生、张传富先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

公司第四届董事会独立董事林莘女士任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。林莘女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林莘女士任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司第四届董事会董事柳安喜先生任期届满后将不再担任公司董事职务，截至本公告日，柳安喜先生直接持有公司股份10000股，除此之外，柳安喜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任期届满离任后，其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺，以及现行有效法规体系下对离任董监高股份管理的相关规定。公司董事会对林莘女士和柳安喜先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

备查文件：《湖南长高高压开关集团股份公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2019年9月27日

附件

非独立董事简历：

1、马孝武先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年9月出生，本科学历，高级工程师，1965年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至2012年5月，担任本公司董事长兼总经理。2012年5月至今，担任本公司董事长。

截至本公告日，马孝武先生直接持有股份总数94,389,240股，通过长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资934号证券投资集合资金信托计划持有公司股份9,999,354股，合计持有公司股份总数为104,388,594股，占公司股份总数的19.72%，为公司实际控制人及控股股东。马孝武先生与拟聘董事马晓先生为父子关系，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。马孝武先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、马晓先生, 中国国籍，无境外永久居住权，1980年2月出生，硕士学历，2003 年参加工作，曾任职于长沙市电业局，2006年至2012年5月，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2012年5月至2016年9月，担任本公司董事、总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理。

截至本公告日，马晓先生直接持有本公司股票15,470,000股，占公司股份总数的2.92%，拟聘董事马孝武先生与马晓先生为父子关系，马晓先生与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。马晓先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年7月出生、本科学历，注册会计师、高级会计师，1988年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼财务负责人。2016年9月开始任本公司董事会秘书。

截至本公告日，林林先生直接持有本公司股票31,760,000股，占公司股份总数的6.00%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、刘家钰女士，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年6 月出生，高中学历，1980 年参加工作。曾任长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司办公室副主任、主任。2006年至2012年任本公司行政后勤处处长、董事；2012年至今任本公司监事、行政后勤处处长，2016年9月开始任本公司董事。

截至本公告日，刘家钰女士直接持有本公司股票3,763,482股，占公司股份总数的0.71%，与公司现任及拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、彭强先生，中国国籍，无境外永久居住权， 1968年4月出生，高中学历，昆明理工大学MBA在读，1984年7月参加工作，曾任职于长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司生产部、销售部；2006年至2012年任湖南长高高压开关集团股份公司销售经理，2012年至今任本公司销售总监，2016年9月开始任本公司董事。

截至本公告日，彭强先生直接持有本公司股票1,969,464股，占公司股份总数的0.37%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

6、唐建设先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975年7月出生，中专学历，1994年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区销售经理，湖南长高高压开关集团股份公司总经理助理、华中区域经理。2012年至今任本公司销售总监、销售公司总经理，2016年9月开始任公司副总经理。

截至本公告日，唐建设先生直接持有本公司股票975,490股，占公司股份总数的0.18%，与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事简历：

1、何红渠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1964年8月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。主要研究领域为：公司治理、公司战略、组织管理、公司财务与会计。公开发表学术论文50余篇,出版教材专著5部主持科研项目20余项,获得国家科学技术成果奖励4项。现任盐津铺子独立董事，2016年9月开始任长高集团独立董事。

何红渠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、陈浩先生，中国国籍,无境外永久居住权,1975年3月出生,计算机科学与技术工学博士,湖南大学信息科学与工程学院教授,博士生导师,兼任中国人工智能学会智能服务专委成员、大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任、58众创创业导师, 兼任湖南麓川信息科技有限公司董事长,长沙懂之味信息科技有限公司董事、总经理，湖南梦洁家纺股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事。2016年9月开始任湖南长高高压开关集团股份公司独立董事。

陈浩先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、张传富先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年6月24日出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1964年7月毕业于西安交通大学电气绝缘专业，同年8月由国家统一分配至第一机械工业部上海电动工具研究所工作，历任该所科研生产组副组长、科研办公室副主任、第二研究室副主任〈主持工作〉、所副总工程师兼电动工具研究室主任等职。1985年至2015年任全国电动工具标准化技术委员会一、二届委员兼秘书长三至六届委员；1989年至2013年4月，连续六届出任中国电器工业协会电动工具分会秘书长；2007年至2013年受国家认监委聘任为TC20、TC23技术专家组成员。从2OO4年起，先后担任过山东威达机械股份有限公司、浙江亚特电器公司、上海锐奇工具股份有限公司、苏州康平电器有限公司独立董事。现任拟上市公司浙江三锋实业股份有限公司独立董事。

张传富先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-58

湖南长高高压开关集团股份公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会已到期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定对监事会进行换届选举。

2019年9月27日公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名陈志刚先生、高振安先生为公司第五届董事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。两名监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司声明：公司拟选举的第五届监事会监事最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：《湖南长高高压开关集团股份公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2019年9月27日

附件：非职工代表监事简历

1、陈志刚先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972年出生，中共党员，本科学历。1994年至今，先后在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、湖南长高高压开关集团股份公司负责公司办公室、人事、行政、法务等工作。现任本公司工会主席、总裁办主任，人力资源总监等，2006年至今任公司监事。

截至本公告日，陈志刚先生直接持有本公司股票1,855,102股，占公司股本总数的0.35%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、高振安先生，中国国籍，无境外永久居住权，1963年4月出生，高中学历，1979年7月参加工作，曾任职于长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司销售部、基建处，历任基建处副处长、处长，2006年至今任本公司基建处处长。2016年9月起任公司监事。

截至本公告日，高振安先生直接持有本公司股票1,266,964股，占公司股份总数的0.24%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-59

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第四届董事会第二十五次会议于2019年9月27日审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2019年10月16日下午 3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年10月10日

7、出席对象：

（1）2019年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

议案1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第五届董事会非独立董事

（1）选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事；

（2）选举马晓先生为第五届董事会非独立董事；

（3）选举林林先生为第五届董事会非独立董事；

（4）选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事；

（5）选举彭强先生为第五届董事会非独立董事；

（6）选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事；

1.2 选举第五届董事会独立董事

（1）选举何红渠女士为第五届董事会独立董事；

（2）选举陈浩先生为第五届董事会独立董事；

（3）选举张传富先生为第五届董事会独立董事；

议案2、《关于监事会换届选举的议案》

2.1选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事；

2.2选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事；

议案3：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

议案4：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会第二十三次会议审议通过。内容详见2019年9月30日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》和《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（ 复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2019年10月11日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

六、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议

第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2019年9月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（1） 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2） 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月16日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日下午15:00，结束时间为2019年10月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2019年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。