成都红旗连锁股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
2019-09-30
来源：上海证券报
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-051
成都红旗连锁股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019年9月29日上午8:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2019年9月23日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名(其中董事李国先生、孙昊女士、梁辰先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬计划的议案》
表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票
董事曹世如、曹曾俊、张颖兼任高级管理人员职务，回避表决。
为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高管理层经营管理水平，为有效推进公司各项经营计划的实施，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，根据行业状况并结合公司实际经营情况，在保障股东利益的前提下，经公司薪酬与考核委员会提议，对公司高级管理人员薪酬调整如下：
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本薪酬计划自本次董事会审议之日起实施。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第五次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十九日
