南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2019-014
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年9月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年9月23日以邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、胡以安先生、邓凌曲先生、陆先忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，非独立董事不从公司领取董事报酬。
本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名吕伟先生、张逸民先生、冯辕先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事领取独立董事津贴8万元/年（含税）。
本议案需提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币1.5亿元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用；购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款，风险可控。授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》，同意授权公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年10月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2019年9月30日
候选人简历：
潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京德朔实业有限公司董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；2008年1月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理； 2005年2月至今任Chervon North America, Inc.董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事；2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事；2010年11月至今任Chervon (HK) Limited董事；2007年6月至今任Chervon Europe Ltd董事；2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事；2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited董事；2009年8月至今任Chervon Assets Management Holdings Limited董事；2002年8月至今任Chervon Investment Limited董事；2005年4月至今任Chervon Capital Management Limited董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长。
张彤女士，香港永久居民，1971年出生，硕士研究生。1991年7月至1993年6月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997年9月至今任南京德朔实业有限公司董事；2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2007年6月至今任Green Hope Limited董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事；2005年2月至今任Chervon North America Inc.董事；2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事；2007年6月至今任Chervon Europe Ltd董事；2014年3月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016年9月至今任Mercury Investments Limited董事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。
柯祖谦先生，香港永久居民，1961年出生，硕士研究生。1984年7月至1992年6月任同济大学讲师；1992年6月至1994年6月任TUV德国莱茵公司技术经理；1994年7月至1995年12月任TUV添福产品服务公司技术经理；1996年1月至1997年9月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997年9月至今任南京德朔实业有限公司董事兼总经理；2007年5月至今任Klamm Limited董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2013年5月至今任Flex Gesch?ftsführungs GmbH董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。
胡以安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，硕士研究生。1992年7月至1995年10月任安徽马钢集团公司财务部税务成本会计；1995年11月至2003年3月任南京爱立信熊猫通信有限公司财务经理；2003年4月至今任南京德朔实业有限公司总裁办财务副总；2005年6月至今任南京德朔实业有限公司董事；2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事；2016年7月至今任南京玖浩机电实业有限公司监事；2007年1月至今任南京搏峰电动工具有限公司董事；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；2005年2月至今任Chervon North America Inc.董事；2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited董事；2014年3月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。
邓凌曲先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，大专学历；1993年7月至1999年10月任南京宏光空降装备厂技术员；1999年11月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；2016年4月至今任南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今任Lasson Investments Limited董事；2012年6月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司总经理；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事及总经理。
陆先忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，本科学历，中国注册会计师、美国特许金融分析师(CFA）；2006年8月至2010年2月任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询师；2010年3月至2012年2月任渤海产业投资基金管理有限公司投资经理；2012年3月至今任上海涌铧投资管理有限公司董事总经理；2013年3月至今任浙江中山化工集团股份有限公司董事；2018年1月至今任超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事；2017年2月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。
吕伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，博士研究生；2000年7月至2001年4月任南京医药股份有限公司职员；2001年5月至2002年7月任百胜餐饮有限公司运营部职员；2008年7月至2012年12月任南京大学会计系会计学讲师；2012年12月至今任南京大学会计系会计学副教授；2015年2月至今任南京富亚企业管理有限公司监事；2016年6月至今任江苏舜天股份有限公司独立董事；2016年6月至今任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今任天水华天科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。
张逸民先生，香港居民，拥有香港、加拿大永久居留权，1954年出生，博士研究生；1989年11月至1991年6月任加拿大UBC工商管理博士后研究员；1991年7月至1997年6月任加拿大UNB工商管理助理教授；1997年7月至2004年8月任香港城市大学工商管理副教授；2004年9月至今任中欧国际工商学院工商管理教授；2013年10月至今任中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事；2015年3月至今任上海华谊集团股份有限公司独立董事；2017年2月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。
冯辕先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历；1991年9月至1994年8月任南京日报社政法文教处、金陵晚报社社会新闻部记者、编辑；1994年9月至2012年3月任江苏苏源律师事务所律师、合伙人、管理合伙人； 2012年3月至2019年5月任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2019年5月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2016年9月至今任南京科远自动化集团股份有限公司独立董事；2017年9月至今任易点天下网络科技股份有限公司独立董事；2018年3月至今任江苏原力动画制作股份有限公司独立董事；2019年5月至今任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事；2017年2月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2019-015
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年9月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年9月23日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席刘义先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的实施和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元人民币进行现金管理。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
结合公司实际情况，对《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》进行部分修订。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄敏达先生、卢小兵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年，股东代表监事不从公司领取监事报酬。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
2019年9月30日
股东代表监事候选人简历：
1、黄敏达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士研究生。2005年10月至2006年6月任南京德朔实业有限公司法务经理；2006年7月至2016年8月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016年9月至今任南京德朔实业有限公司高级法务总监。
2、卢小兵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，博士研究生。1998年8月至1999年8月任长城证券有限责任公司投资分析师；2002年8月至2005年3月任中国信达资产管理公司资产管理部副经理；2008年7月至2008年10月任中国电力财务有限公司运营管理部经理；2008年10月至2012年8月任英大证券研究所首席研究员；2012年10月至2018年12月任浙江国贸东方投资管理有限公司董事总经理；2015年9月至今任上海瑶蓝投资管理有限公司监事；2017年9月至今，任东方嘉富（宁波）资产管理有限公司董事；2016年5月至今任杭州东方嘉富资产管理有限公司副总经理。
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2019-016
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）于2019年9月29日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2019年5月10日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票50,000,000股，每股发行价格为人民币9.79元。股票发行募集资金总额为人民币489,500,000.00元，扣除承销保荐费人民币24,500,000.00元后，公司实际收到募集资金人民币465,000,000.00元。募集资金总额扣减承销保荐费及其他发行费用共计人民币37,064,150.95元后，本次募集资金净额为人民币452,435,849.05元。
上述募集资金净额已于2019年5月16日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(19)第00205号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
1.产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。
2.使用额度：拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币1.5亿元。
3.决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
4.实施方式：由董事会授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事一致认为：
公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响募集资金投资项目建设及确保募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
2019年9月29日，第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的实施和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元人民币进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具《中国国际金融股份有限公司关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为：泉峰汽车拟对总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，中金公司对泉峰汽车拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2019年9月30日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2019-017
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。
公司章程具体修订内容如下：
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本次修改《公司章程》相关内容事项尚需提交公司股东大会审议，修改后的公司章程详见同日披露的《公司章程》。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2019年9月30日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2019-018
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月16日 14点00分
召开地点：南京市江宁区佳湖东路9号银城皇冠假日酒店2楼江宁VIP厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月16日
至2019年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，议案5、14已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案12、议案13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
3. 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；
4. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。
6. 股东未进行登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
（二） 登记时间：2019年10月10日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三） 登记地点：南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：戴伟伟、陈歆
联系电话：025-84998999
联系传真：025-52786586
联系邮箱：ir@chervonauto.com
公司地址：南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车
（二）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2019年9月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
(下转48版)
