山西漳泽电力股份有限公司
九届八次董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─095

山西漳泽电力股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届八次董事会于2019年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知于9月23日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》。

因股东方变更，公司原股东国家电力投资集团有限公司来函提议赵新炎先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，公司股东国家电投集团资产管理有限公司推举宋予忠先生为公司第九届董事会董事、副董事长候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

董事候选人简历见附件。

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及《公司章程（修订版）》）

3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于山阴风电有限公司增加注册资本金的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司对山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司增加注册资本金1021万元，用以建设织女泉风电四期、吴马营风电项目外送线路。

4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌出售博阳充电公司80%股份的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司山西漳泽电力售电有限公司以56.07万元价格在山西省国有资产产权交易中心对外挂牌出售其所持有的运城博阳汽车充电设备有限公司80%股权，该资产已经中联资产评估集团有限公司资产评估，评估基准日2019 年6 月30 日，评估价为56.07万元。

5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理新增授信额度的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司在晋商银行办理授信不超过人民币5亿元、山西金融资产交易中心融资不超过2亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理等业务。

6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》）

7.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的公告》。

8.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的公告》。

9.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司通过商业银行向向晋城万鑫顺达追加提供人民币1200万元的委托贷款额度，向陕西雄风提供人民币1300万元的委托贷款额度，向龙永太追加提供人民币1500万元，期限1年，委托贷款利率不低于基准利率。

10.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的公告》）

11.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设平顺二期20MWp光伏项目的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司出资人民币7342.51万元投资建设平顺二期20MWp光伏项目。

平顺龙溪光伏项目是公司自主开发和建设的新能源项目，项目规划总容量为50MWp，分两期建设，一期工程30MWp，二期工程20MWp项目。一期投产以来，社会效益和经济效益显著，二期建成后，可进一步利用当地优质的光能资源，扩大规模效应，形成新的利润增长点。

12.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

董事会提议2019年10月16日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第七次临时股东大会。

审议：

提案1关于调整公司部分董事的议案

提案2关于调整公司部分监事的议案

提案3关于修订《公司章程》的议案

提案4关于拟发行超短期融资券的议案

提案5关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案

提案6关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的议案

提案7关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的议案

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第其次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年九月二十九日

附件：

宋予忠先生简历

宋予忠，男，1963年4月出生，汉族，河南荥阳人，1983年2月参加工作，1998年6月加入中国共产党，1994年1月毕业于武汉水利电力大学热动专业，大学本科学历，工程师，高级经济师。现任国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理、国家电投集团资产管理有限公司副总经理。

1980.09-1983.02 郑州电力学校学生

1983.02-1986.12 郑州热电厂锅炉分场运行专责技术员

1986.12-1993.12 郑州热电厂锅炉分场检修专责技术员

1993.12-2001.01 郑州热电厂物资公司计划备品机电专责兼工会主席

2001.01-2003.08 郑州热电厂物资公司副经理

2003.08-2005.07 郑州热电厂扩建处设备部经理

2005.07-2009.01 中电投河南电力检修工程公司郑州检修部经理

2009.01-2009.06 中电投河南电力检修工程公司经营部经理

2009.06-2012.05 中电投河南电力检修工程公司党委委员、副总经理

2012.05-2013.08 中电投河南公司周口项目筹备组副组长

2013.08-2014.12 中电投河南公司周口项目筹备组副组长(主持工作)

2014.12-2015.02 中电投河南公司周口燃气热电有限公司书记

2015.02-2016.01 中电投（北京）新能源投资有限公司党总支书记、副总经理（正处级）

2016.01-2016.05 中电投(北京)新能源投资有限公司执行董事、总经理、党总支副书记

2016.05至今 国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理

2019.03至今 国家电投集团资产管理有限公司副总经理

不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司股东国家电投集团资产管理有限公司存在关联关系，持有公司股票0股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─096

山西漳泽电力股份有限公司

九届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四次监事会于2019年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知于9月23日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》。

因股东方变更，公司原股东国家电力投资集团有限公司来函提议张振平先生不再担任公司监事会监事职务。根据《公司章程》的有关规定，公司股东国家电投集团资产管理有限公司推举裴迎春女士为公司第九届监事会监事候选人。

个人简历附后。

特此公告。

附件：监事候选人简历

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二○一九年九月二十九日

附件：

裴迎春女士简历

裴迎春，女，1984年1月出生，汉族，河北唐山人，2007年7月参加工作， 2007年7月毕业于新疆财经大学会计学专业，大学本科学历，中级审计师。现任国家电力投资集团有限公司天津分公司财务经营部经理。

2007.07-2009.12 国网能源新疆阜康发电有限公司财务部会计

2010.01-2016.04 国网能源新疆准东煤电有限公司财审处副处长

2017.05至今 国家电力投资集团有限公司天津分公司 财务经营部经理

不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司股东国家电投集团资产管理有限公司存在关联关系，持有公司股票0股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─097

山西漳泽电力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届八次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：

公司章程修改对照表

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

《公司章程（修订版）》全文公司将同时披露于巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十九日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─098

山西漳泽电力股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，经山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月29日召开的第九届董事会第八次会议审议，同意公司通过建设银行在银行间交易商协会注册发行超短期融资券。

本次发行超短期融资券事项尚需经公司股东大会审议通过，并报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

本公司不是失信责任主体。

一、本次超短期融资券的发行方案

1.注册和发行规模

本次拟注册超短期融资券的规模不超过30亿元人民币；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行超短期融资券。

2.发行期限

本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）。

3.发行利率

发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4.募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险。

5.决议有效期限

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2.聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年九月二十九日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─099

山西漳泽电力股份有限公司

关于为同煤集团公司对漳泽电力担保

提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司拟通过中国进出口银行办理融资6亿元，期限不超过两年，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）对该项融资提供担保。公司拟以信用方式向同煤集团提供反担保，担保额度上限不超过人民币6亿元。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司九届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保公司基本情况

名称：大同煤矿集团有限责任公司

住所：山西省大同市矿区新平旺

法定代表人：郭金刚

注册资本： 1,703,464.16万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。

被担保公司主要财务数据

（单位：万元）

■

被担保方不是失信被执行人。

被担保方同煤集团持有公司股份比例为29.43%，是公司控股股东。

三、反担保协议的主要内容

反担保方式：连带责任保证。

反担保期间：承担保证责任的保证期间为三年。

反担保金额：担保额度上限不超过人民币6亿元。

四、董事会意见

董事会认为，本次反担保主要为满足公司业务发展的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司向同煤集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意为同煤集团提供反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1.本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2.本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3.公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4.基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案》。

六、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1278844.85万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币211790.06万元，占公司最近一期未经审计净资产的26.32%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

七、备查文件

公司九届八次董事会决议

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年九月二十九日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─100

山西漳泽电力股份有限公司

关于为同煤集团公司对下属长治发电公司

担保提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

一、担保情况概述

（一）基本情况

山西漳电电力长治发电有限责任公司(以下简称 “长治发电公司”)为公司全资子公司，为保证长治发电公司建设进度，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）拟为长治发电公司提供60亿元融资担保额度。公司拟向同煤集团提供反担保，担保额度上限不超过人民币60亿元。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司九届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保公司基本情况

名称：大同煤矿集团有限责任公司

住所：山西省大同市矿区新平旺

法定代表人：郭金刚

注册资本： 1,703,464.16万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。

被担保公司主要财务数据

（单位：万元）

■

被担保方不是失信被执行人。

被担保方同煤集团持有公司股份比例为29.43%，是公司控股股东。

三、长治发电公司基本情况

名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；

住所：长治市潞州区长北合成西路13号

法定代表人：刘子军

注册资本：15亿元人民币

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年06月30日，长治发电公司总资产49,597.40万元，净资产为33,457.7万元。

长治发电公司股权结构：公司持股100%。

四、反担保协议的主要内容

反担保方式：连带责任保证。

反担保期间：承担保证责任的保证期间为三年。

反担保金额：担保额度上限不超过人民币60亿元。

具体反担保协议将根据长治发电公司办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。

五、董事会意见

董事会认为，本次反担保主要为满足公司业务发展的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司向同煤集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意为同煤集团提供反担保。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1.本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2.本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3.公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4.基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的议案》。

七、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1278844.85万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币211790.06万元，占公司最近一期未经审计净资产的26.32%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

八、备查文件

公司九届八次董事会决议

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年九月二十九日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─101

山西漳泽电力股份有限公司

关于为全资子公司新能源公司所属公司

曲松科能融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司新能源公司所属公司曲松县科能新能源开发有限公司（以下简称“曲松科能”）拟向建设银行西藏自治区林廓北路支行申请贷款9000万元（其中中国建设银行大同分行占用额度100万元），用于工程建设，期限15年，贷款综合年利率3.25%，包含：（1）贷款年利率2.92%（其中8900万元贷款年利率2.9%、100万元贷款年利率4.9%）；（2）贷款内部银团费用年利率0.33%（金额为450万元），按季付息、每半年不等额还本。该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

上述事项已经公司九届八次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称：曲松县科能新能源开发有限公司；

法定代表人：王宏光；

注册资本：6000万元；

经营范围： 一般经营项目：新能源项目的投资，太阳能光伏电站的开发、建设、管理及相关技术研发、推广、转让；新能源及电力设备的销售、安装、调试、维护，电力技术服务及信息咨询。

股权结构：山西漳泽电力新能源投资有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

三、担保协议主要内容

曲松科能与建设银行商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：曲松科能；

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。

四、董事会意见

1.公司本次为全资下属公司曲松科能提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4. 曲松科能未来收益及还款能力测算: 期初资金余额205.27万元，预计总收入1800万元，折旧费750万元，利润完成700万元，经营现金流200万元。在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1278844.85万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币211790.06万元，占公司最近一期未经审计净资产的26.32%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.九届八次董事会决议；

2.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年九月二十九日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－102

山西漳泽电力股份有限公司

关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第七次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届八次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019年10月16日（周三）上午9:00

网络投票时间：2019年10月15日—2019年10月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2019年10月11日

7.出席对象：

（1）截至2019年10月11日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

(下转48版)