杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次临时
会议决议公告
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－039
杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议通知于2019年9月23日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于受让控股子公司股权的议案》
公司拟以自有资金33,425,552.64元受让青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司15%的股权。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：1票。
董事陈夏鑫弃权。弃权理由：该董事认为，在此时点，不适宜受让该子公司股权，故放弃该议案表决权。
详细内容见刊登在2019年10月8日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于受让控股子公司股权的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－040
杭州锅炉集团股份有限公司
关于受让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟以自有资金受让青岛捷能汽轮机集团股份有限公司（以下简称“青岛捷能”）持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）15%的股权，具体情况如下：
一、对外投资概述
公司由于业务整合需要，拟以西子联合工程2019年6月净资产为依据，经协商以自有资金33,425,552.64元受让青岛捷能持有的西子联合工程15%的股权，受让前后西子联合工程的股权结构如下：
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本次交易已经第四届董事会第二十二次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不涉及关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方的基本情况
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司
注册资本：人民币20,295万元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋艳秋
住所：山东省青岛市即墨市王蓝路2号
经营范围：电力工程总承包三级；汽轮机主、辅机制造与销售；燃气轮机制造、销售；发电机主机、辅机和其它电力设备的研发、生产与销售及配件的生产、销售和售后服务；冷却设备、冷却塔及相关产品系统的设计、制造、销售；电站设备成套经销、安装和调试；环保设备的研发、生产与销售；机械加工服务；精密铸件制造和销售；双燃料汽车动力装置及配件制造、销售；汽车零件、汽车电器及测试仪器的制造和销售；机电设备、自动化控制设备的设计、制造、销售、安装、调试、维修保养；技术咨询、技术服务；普通货物运输；产品包装、仓储；进出口业务（按外经贸部门〈97〉17号、〈99〉39号文核准范围经营）；餐饮服务（限分支机构经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
浙江西子联合工程有限公司
注册资本：12700万元
法定代表人：林建根
企业类型：其他有限责任公司
住所：杭州市江干区丁桥东路880号1-7楼410室
经营范围：电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
近一年又一期财务数据：
单位：人民币元
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四、本次股权受让的目的和对公司的影响
本次受让股权出于业务整合需要，本次交易不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
