无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届董事会2019年第三次
临时会议决议公告
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－027
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届董事会2019年第三次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司于2019年10月8日以通讯表决方式召开了第七届董事会2019年第三次临时会议。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人，审议并通过了以下议案：
一、《关于控股子公司闭店停业的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意：对长期亏损、且经营场地租约接近尾期、市场竞争环境发生变化的控股子公司无锡商业大厦大东方海门百货有限公司（以下简称“海门百货”），不再继续经营，授权公司管理层组织实施海门百货闭店停业计划，并根据后续内、外部情况，拟定对海门百货的后续处置方式。
二、《关于联合出资参与土地竞买的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意：全资子公司无锡东方易谷信息技术有限公司（以下简称“东方易谷”），以不超过人民币5.3亿元的资金，与宁波旭辉置业有限公司（以下简称“宁波旭辉”）联合出资参与宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块、10#地块的二宗国有建设用地使用权的竞买，并按上述二宗土地竞拍起始价为基准，按拟出资比例（“东方易谷”60%，“宁波旭辉”40%）支付相关竞买保证金。上述二宗土地将主要用于商服项目、教育项目及城镇住宅项目的开发建设。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2019年10月9日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－028
无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于控股子公司闭店停业的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
1、无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为优化所属百货业务板块的经营，拟对长期亏损、且经营场地租约接近尾期、市场竞争环境发生变化的控股子公司无锡商业大厦大东方海门百货有限公司（以下简称“海门百货”），不再继续经营，授权公司管理层组织实施海门百货闭店停业计划，并根据后续内、外部情况，拟定对海门百货的后续处置方式。
2、公司于2019年10月8日召开第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于控股子公司闭店停业的议案》，表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
二、停业子公司基本情况
1、公司名称：无锡商业大厦大东方海门百货有限公司
2、法定代表人：朱宪
3、注册资本：5000万元
4、成立日期：2010年12月8日
5、住所：海门市海门镇解放中路369号
6、经营范围：保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟零售；日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、钟表、玩具、音响设备及器材、文化办公用品、体育用品、金银首饰、珠宝、五金交电、自行车、电动车、电子产品、通讯器材及设备（除卫星广播电视地面接收设施及无线电发射设备）、计算机软硬件及配件批发、零售；家用电器的安装、维修；金饰品的修理加工；缝纫服务、验光、配镜服务，摄影；钟表修理；经济信息咨询服务；网络技术开发、咨询、转让；计算机软件开发销售；停车场管理服务；自有柜台的出租。国内广告设计、制作、代理、发布（印刷品广告除外）；会议及展览服务；美甲服务。
7、股东及持股情况：本公司持有70%股权，朱仲辉持有15%股权，杨彦青持有15%股权。
8、财务状况：截至2019年6月30日，海门百货总资产15,313,914.42元，负债80,504,143.70元，净资产-65,190,229.28元，营业收入82,829,619.38元，净利润88,456.87元。（未经审计）
三、本次停业子公司对公司的影响
1、海门百货2016年、2017年、2018年营业收入分别为250,330,466.34元、203,761,520.16元、178,241,660.80元，分别占当年公司合并报表营业总收入的2.76%、2.22%、1.95%，本次闭店停业计划不会对公司整体经营状况造成重大影响；海门百货上述三年累计亏损24,346,812.12元，本次闭店停业计划有利于公司优化资源配置，降低运营成本，减少亏损额度，也有利于优化上市公司的财务结构和财务表现。
2、海门百货本次闭店停业会造成一定的商户解约损失、不可转移的固定资产净值损失、员工安置补偿支出等，本次海门百货的闭店停业预计对公司2019年度的整体经营状况不会造成重大影响。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2019年10月9日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－029
无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于联合出资参与土地竞买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司无锡东方易谷信息技术有限公司（以下简称“东方易谷”），拟以不超过人民币5.3亿元的资金，与宁波旭辉置业有限公司（以下简称“宁波旭辉”）联合出资参与宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块、10#地块的二宗国有建设用地使用权的竞买，并按上述二宗土地竞拍起始价为基准，按拟出资比例（“东方易谷”60%，“宁波旭辉”40%）支付相关竞买保证金。上述二宗土地将主要用于商服项目、教育项目及城镇住宅项目的开发建设。
2、公司于2019年10月8日召开第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于联合出资参与土地竞买的议案》，表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
二、标的土地情况
1、土地位置：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块（东临修华路，南临海牧路，西临云华路，北临修华路、海鹏路）；宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块（东临修华路，南临龙轩路，西临云华路，北临海牧路）。
2、土地面积：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块土地面积72535平方米，宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块土地面积136982平方米。
3、土地用途：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块用途为城镇住宅、教育用地，宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块用途为城镇住宅、商服用地、教育用地。
4、容积率：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块容积率为1.0-2.2，宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块容积率为1.0-2.5。
5、土地出让金（起始价）：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块拍卖起始价为人民币14800万元，宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块拍卖起始价为人民币65700万元。
6、竞买保证金：宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块竞买保证金为人民币7400万元，宁波杭州湾新区康乐宜居区块10#地块竞买保证金为人民币32850万元。
7、使用年限：商服40 年、教育50 年、住宅70年。
三、联合出资协议方基本情况
协议方之一：
1、名称：无锡东方易谷信息技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：无锡市复兴路107-19层
4、法定代表人：张志华
5、注册资本：500万元整
6、成立日期：2016年10月18日
7、主要经营业务：计算机软硬件技术的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；信息系统集成服务；数据存储与处理服务；票务代理（不含铁路客票）；设计、制作、代理发布各类广告业务；日用杂品、工艺美术品、电子产品、服装鞋帽、五金产品、家用电器、针纺织品、文化用品、办公用品、体育用品、食品的销售。
8、主要股东：东方易谷系本公司全资子公司。
协议方之二：
1、名称：宁波旭辉置业有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：浙江省宁波市海曙区柳汀街225号（19-11）室
4、法定代表人：崔骏
5、注册资本：1000万元整
6、成立日期：2018年2月1日
7、主要经营业务：房地产开发经营，房地产销售代理，经济信息咨询，商务信息咨询，企业信息咨询，市场信息咨询，企业管理咨询，工程造价咨询，装饰设计咨询，工程管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要股东：浙江旭辉企业管理有限公司（唯一股东）。
四、拟签订联合投资框架协议的主要内容
甲方：无锡东方易谷信息技术有限公司
乙方：宁波旭辉置业有限公司
1、出资比例：甲方与乙方共同出资合作开发上述地块项目。双方的合作出资比例拟定为：甲方60%、乙方40%。双方按出资股比对等投入，成立项目公司，并按出资股比分享利润、分担风险。项目公司由甲方合并财务报表。
2、竞拍方式：乙方同意并授权以甲方名义代表甲乙双方进行项目地块竞拍。甲方应按照国有建设用地使用权出让方要求的格式填写《拟成立新公司开发建设申请书》，并在申请书中明确甲乙双方按合作股权比例持有项目公司股权。
3、两会组成：项目公司董事会由5人组成，甲方委派3人，乙方委派2人，董事长和法定代表人由甲方委派的董事担任。项目公司设监事3人，其中甲方委派2人，乙方委派1人。
4、运营方式：本项目由双方共同开发，乙方为主操盘方，在股东会及董事会授权范围内，参照乙方的开发流程和操作标准进行项目开发。总经理由乙方委派，副总经理由甲方委派。甲方派驻财务人员与乙方财务人员共同对项目公司进行财务管理，其他甲方委派人员由双方另行协商。甲方委派的副总经理、财务人员有权参与项目公司相关事项审批，具体审批事项由双方另行协商。
5、宣传推广：本项目采取联合案名，宣传物料可按照“【均瑞】【旭辉】XX项目”进行宣传。具体案名及品牌输出形式由董事会协商确定。甲方及“均瑞”品牌持有方、乙方及“旭辉”品牌持有方均不向项目公司收取任何品牌使用费用。
五、对公司的影响
本次拟参与竞拍的宁波杭州湾新区康乐宜居区块9#地块、10#地块，所属宁波杭州湾新区为国家级经济开发区，地处杭州湾核心城市杭州、宁波之间，杭州湾南北交通愈趋一体化，未来纳入上海1小时交通圈，且与宁波市区、杭州互通互动紧密，沪嘉甬铁路预计2023年通车，远期还有沪甬跨海大桥规划，杭绍勇高速复线预计2021年运营，尚有余慈城际轻轨连接宁波市区，发达的交通枢纽布局为地区发展提供了强有力的保障。宁波杭州湾新区所在的周边区域产业成熟度高，依其发展定位，开发建设有高端产业区、商务新城区和湿地休闲区三大板块，随着产业区扩容，产业升级迭代，产业对人口将产生明显的高质量吸附效应，该效应同时也为该地区的发展起到保障和促进作用。
本次拟竞拍的二宗国有建设用地，其挂牌用途分别为城镇住宅、商服、教育用地，如竞拍成功并实施开发建设，将有利于公司抓住“长三角一体化发展”的历史契机，在标的区域开发住宅建设的同时，配套规划一个全新的“教育商业综合体”，以实现新的跨越。而其商服用地的开发建设，将有利于公司商业零售主营业务瓶颈的突破，以实现跨地域发展规模；同时教育用地的开发建设，也将有利于公司借力于控股股东旗下的优质教育资源，以实现资源的充分协同效应。
重要提示：本次参与土地竞买，因最终竞买结果、及未来发展的不确定因素及不可预计性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2019年10月9日
