中华企业股份有限公司关联交易公告
证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2019-042
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
·是否需要提交股东大会审议:已在股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议;
·本次交易旨在保证公司正常经营及日常办公的顺利进行,同时也符合公司整体利益,未损害公司和其他股东的权益,不构成对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易概述
由于公司变更办公地址,公司与控股股东上海地产(集团)有限公司(以下简称:“地产集团”)签订《房屋租赁合同》,主要内容如下:
1、租赁标的:浦明路1388号的4-7楼房屋(以下简称“该房屋”),该房屋土地用途为商用;该房屋租赁计费面积为7747.35平方米,其中包含该房屋建筑面积约5542.75平方米,公共配套区域分摊面积约2204.6平方米。
2、租赁期限:自2019年8月1日起至2024年8月31日止,共5年。
3、租金:租金单价为5.5元/平/天,即年租金为人民币15,552,812 元;租金按3个月为一期支付。
本次交易为关联交易,适用于公司2018年度股东大会年会审议通过的《关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易发生额的议案》中的日常关联交易事项,公司作为承租方向地产集团及其控股公司租用物业,不超过2亿元。最近12个月,同类关联交易累计发生871,032.50元(不含本次交易金额)。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1、上海地产(集团)有限公司
企业名称:上海地产(集团)有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路500号18楼
法定代表人:冯经明
注册资本:人民币420,000万元
类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:土地储备前期开发,滩涂造地建设管理,市政基础设施建设投资,区域开发,旧区改造,保障性住房投资建设,房地产开发、经营,实业投资,物业管理。
截止至2018年12月31日,地产集团总资产291,781,022,260.58元,主营业务收入48,114,480,323.14元 ,净资产100,892,922,605.53元,净利润8,354,359,024.20元。
(二)关联关系介绍
公司为地产集团下属控股公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,地产集团为公司关联法人,此次交易构成关联交易。
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则,租金金额是公司根据市场价格并与交易对方协商后确定,关联交易定价公平、合理。
三、关联交易对上市公司的影响
本次交易旨在保证公司正常经营及日常办公的顺利进行,同时也符合公司整体利益,未损害公司和其他股东的权益,不构成对关联方形成较大的依赖。
四、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易适用于公司2018年度股东大会年会审议通过的《关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易发生额的议案》,在上述议案批准的额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。
五、报备文件
1.第九届董事会第六次会议决议;
2.2018年度股东大会年会会议决议;
3.独立董事事前认可意见;
4.独立董事独立意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2019年10月9日