元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2019-028
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2019年9月30日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年9月20日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十名，实际出席董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
因工作变动原因，张波先生向公司董事会辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任朱昭先生为公司总经理（简历见附件），同意聘任曾海颖先生为公司副总经理（简历见附件），任期均自2019年10月1日起至第八届董事会任期届满为止。
独立董事认为本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效，聘任的高级管理人员具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
因工作变动原因，张波先生向公司董事会辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。经公司控股股东厦门翔业集团有限公司推荐，董事会同意提名王良睦先生（简历见附件）、朱昭先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人。
独立董事认为董事会提名董事候选人的程序合法有效，董事候选人符合相关法律法规及公司章程对董事的资格要求，此项议案未损害中小投资者利益，同意提名王良睦先生、朱昭先生为公司第八届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权 0票。
公司董事会定于2019年10月24日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司2019年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-030 ）。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2019年10月9日
附件：
1、朱昭先生、曾海颖先生简历
朱昭，男，1973年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。2002年起历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书、工会主席。
曾海颖，男，1977年出生，中共党员，硕士，经济师。历任厦门国际航空港集团业务发展部业务经理，厦门佰翔空厨食品有限公司总经理助理，西藏佰翔天厨食品有限公司总经理，厦门翔业集团有限公司企划部副总经理。
2、董事候选人简历
王良睦，男，汉族，广东澄海人，1966年12月出生，1991年2月参加工作，中共党员，研究生学历，理学硕士。现任翔业集团党委副书记、总经理。历任厦门市市政园林局副总工程师，集美区副区长，厦门市政集团党委副书记、总经理。
王良睦先生未持有公司股份，在公司控股股东厦门翔业集团有限公司担任党委副书记、总经理。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
朱昭，男，1973年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。2002年起历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书、工会主席。
朱昭先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：2019-029
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会近日收到公司董事、总经理张波先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，张波先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。张波先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张波先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年9月30日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱昭先生为公司总经理，任期自2019年10月1日起至第八届董事会任期届满为止。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2019年10月9日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2019-030
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月24日 14 点 00分
召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月24日
至2019年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2019年10月9日及2019年6月15日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2019年10月22日上午9：30—11：30
（二）登记地点：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室。
（三）登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年10月22日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：洪晓新先生
电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2019年10月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
1、厦门空港第八届董事会第十五次会议决议；
2、厦门空港第八届监事会第八次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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