浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-10-09 来源：上海证券报

证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2019-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月8日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年10月7日—2019年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月8日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月7日15：00至2019年10月8日15：00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：方隽云先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份154,329,183股，占上市公司总股份258,470,000股的59.7087%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份150,883,376股，占上市公司总股份258,470,000股的58.3756%。通过网络投票的股东4人，代表股份3,445,807股，占上市公司总股份258,470,000股的1.3332％。

2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表公司有表决权的股份7,091,436股，占公司股份总数的2.7436％。

其中：通过现场投票的中小投资者6人，代表公司有表决权的股份3,645,629股，占公司股份总数的1.4105％；通过网络投票的中小投资者4人，代表公司有表决权的股份3,445,807股，占公司股份总数的1.3332％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案均属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司拟投资项目的议案》；

总表决情况：同意154,329,183股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。