上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：临2019-048
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知已于2019年9月25日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年9月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-049”）
会议同意公司为控股子公司金桥药业申请银行授信提供5000万元担保，期限一年，董事会授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
独立董事认为：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥药业经营流动资金需求，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-050”）
公司为金桥药业申请银行授信提供全额担保事宜，公司控股股东神奇投资按其在金桥药业的出资比例，对公司提供反担保；该笔反担保不收取公司任何担保费用，担保期限一年。该事项构成关联交易。
独立董事一致认为：神奇投资为金桥药业提供担保，有利于金桥药业持续健康发展；本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保及关联交易审批权限、决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生回避本事项表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年10月9日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：临2019-049
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于为控股子公司金桥药业
申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）
●本次担保人：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保金额：担保金额为5,000万元
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2019年9月30日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为金桥药业向招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招行贵阳分行”）办理银行授信业务提供担保。根据双方协商，拟由公司为金桥药业提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元，担保期限一年。具体担保情况如下：
二、被担保人基本情况
贵州金桥药业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：贵州省贵阳市国家高技术产业开发区金阳科技产业园A-7号
法定代表人：张芝庭
注册资本：壹仟叁佰柒拾捌万伍仟叁佰玖拾陆元整
成立日期：2003年 03月 25日
营业期限：2005年12月20日至2023年03月24日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可经营项目：生产：大容量注射剂，小容量注射剂〔含抗肿瘤类〕；酊剂，洗剂，栓剂，贴膏剂，散剂，软膏剂〔含激素类〕〔含中药提取〕，乳膏剂〔含激素类〕。〔在分支机构经营〕※※一般经营项目：〔无〕。※※※）
金桥药业股东及持股比例情况
■
金桥药业最近一年一期财务数据：
截止2018年12月31日，总资产为54,450.21万元，总负债为14,045.45万元（其中：流动负债总额11,556.34万元），资产负债率为：25.80%，营业收入23,056.50万元，净利润为：3,438.81万元（上述财务数据已经审计）。
截止2019年6月30日，总资产为54,284.11万元，总负债为12,335.68万元（其中：流动负债总额 9,664.85万元），资产负债率为：22.72%，营业收入12,064.00万元，净利润为：1,543.66万元（上述财务数据未经审计）。
三、金桥药业申请授信情况
经金桥药业与招商银行贵阳分行进行沟通，就拟授信额度及相关事宜基本达成一致意向。招商银行贵阳分行拟向金桥药业授信额度为5000万元，授信期间12个月；由公司为金桥药业该次授信项下的所有债务承担连带担保责任。目前，相关担保协议尚未签署，公司及金桥药业办理上述授信及担保有关事宜，以业务合同《授信协议》具体约定为准。
四、担保主要内容
1．保证方式：连带保证责任。
2．担保金额：本次担保金额为人民币 5,000万元。
3．保证期限：一年，以实际签署担保协议为准。
4．反担保情况：
因金桥药业股东为公司及公司控股股东神奇投资，其中公司出资占比92.58%，神奇投资出资占比7.42%。公司控股股东贵州神奇投资有限公司，按照其在金桥药业的出资股权比例，对公司提供反担保，反担保金额为371万元。
五、独立董事意见
独立董事一致认可：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥药业经营流动资金需求，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保情况
截止2019年10月8日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币20,141.98万元，占公司 2019 年 6月 30 日合并会计报表净资产的7.75%。无逾期对外担保情况。
七、其他事项
上述授信事项在公司董事会的授权范围内，为有效推进金桥药业融资授信事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定和公司第九届董事会第十四次会议决议内容，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
本次担保金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
八、备查文件：
1.公司第九届董事会第十四次会议决议
2.保证合同
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年10月9日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-050
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于接受控股股东神奇投资反担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保人：贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）
●本次担保内容：控股股东神奇投资为公司控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）申请银行授信业务向公司按其在金桥药业的出资比例提供反担保，担保金额为371万元。
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2019年9月30日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》，同意控股股东神奇投资为公司控股子金桥药业向招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招行贵阳分行”）申请银行授信业务向公司提供反担保，担保内容为按其在金桥药业的出资比例7.42%对公司提供相应反担保，担保金额为371万元，担保期限一年。该笔反担保不收取公司任何担保费用，以实际签署担保协议为准。
鉴于神奇投资为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
贵州神奇投资有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市云岩区北京路1号
法定代表人：张芝庭
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2001年12月18日
营业期限：2001年12月18日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（投资业务（国家限制的除外）：药品研究与开发）
神奇投资直接和通过全资子公司间接持有公司股份2.19亿股，占公司总股本的41.06%，是公司的控股股东。
三、反担保暨关联交易事项
公司控股子公司金桥药业股东及持股比例情况如下：
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此次公司为金桥药业申请总额不超过人民币 5,000 万元的银行授信额度提供全额担保，同时神奇投资拟按照其在金桥药业的出资比例，对公司提供反担保，反担保金额为371万元，保证方式为连带保证责任，担保期限一年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
神奇投资向公司提供的该笔反担保，不收取公司任何担保费用。没有损害上市公司的利益，上述关联交易有金桥药业日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
神奇投资根据其在金桥药业的出资比例向公司提供的该笔反担保，是为了支持金桥药业子公司的业务发展，同时是出于公平原则，承担合理的担保责任风险，不存在关联方向公司利益输送的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事和监事意见
独立董事一致认可：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥药业经营流动资金需求，提升公司运营及盈利能力。
公司监事一致同意：神奇投资作为公司控股股东为本次金桥药业申请银行授信按出资比例向公司提供提供反担保，该笔反担保不收取公司任何担保费用，有利于金桥药业的发展，体现了大股东支持上市公司做大做强的决心，不存在损害上市公司及中小股东的利益。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保和关联交易审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
七、本年度与该关联人累计发生关联交易情况
截止2019年9月29日，公司及与神奇投资发生关联交易为0。
八、其他事项
上述授信事项在公司董事会的授权范围内，为有效推进金桥药业融资授信事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定和公司第九届董事会第十四次会议决议内容，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
九、备查文件：
1.公司第九届董事会第十四次会议决议
2.反保证合同
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年10月9日
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019-051
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日披露了董事张沛先生的减持股份计划（详见 2019 年3月 19 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：2019-012）。截止本次减持股份计划披露日前，张沛先生持有公司股份26,000,000股，约占公司总股本的4.87%。张沛先生是公司现任董事，为公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的一致行动人。
●减持计划的实施结果情况
公司于2019年6月29日披露了张沛先生的股份减持进展公告（详见 2019 年 6月29 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：2019-037）。
截止2019年10月7日，本次减持计划时间届满，张沛先生通过上海证券交易所集中竞价累计减持所持公司股份 340,000 股，减持股份数占公司股份总数的 0.06%，减持价格区间为 7.35—7.63 元；通过大宗交易累计减持所持公司股份4,500,000股，减持股份数占公司股份总数的 0.84 %，减持价格区间为 7.22—7.28 元；本次张沛先生总计减持4,840,000股，占减持计划股份数74.46%，占公司股份总数0.91%。张沛先生剩余总股份数21,160,000股，占公司股份总数3.96%。
公司于2019年10月8日收到董事张沛先生《关于股份减持结果的告知函》，具体减持结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年10月9日
