四川西部资源控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2019-057号

四川西部资源控股股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年10月8日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长夏勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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控股股东四川恒康发展有限责任公司作为关联方，对本议案回避表决。

2、议案名称：关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于确定第九届董事会董事长2019年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于确定第九届监事会监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1至议案6均为普通议案，并已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：徐小玉、王宏恩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司

2019年10月9日