中国建筑股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-068
中国建筑股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2019年10月10日在北京中建财富国际中心40层4009会议室举行。周乃翔、郑学选、杨春锦、余海龙、贾谌等5位董事出席了现场会议。郑昌泓董事未出席现场会议，授权委托余海龙董事代为表决。全体董事一致推选郑学选董事主持会议。公司部分监事、高管人员列席会议。
本次会议通知于2019年10月6日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于官庆不再担任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员职务的议案》
全体董事审议并一致通过《关于官庆不再担任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员职务的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于推选周乃翔任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选周乃翔任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。周乃翔董事担任公司第二届董事会董事长的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事周乃翔在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他5名董事投票同意上述议案。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于推选周乃翔为公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选周乃翔为中国建筑股份有限公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案》。周乃翔担任公司第二届董事会战略委员会主任委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事周乃翔在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他5名董事投票同意上述议案。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于推选郑学选为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。郑学选担任公司第二届董事会战略委员会委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他5名董事投票同意上述议案。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-069
中国建筑股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
今日，官庆先生向中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交辞呈，申请辞去公司董事长、董事以及战略委员会主任委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，官庆先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。官庆先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。
官庆先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责、高瞻远瞩、开拓创新，紧紧围绕国家重大发展战略，在公司转型升级、提质增效、规范运作等方面发挥了重要作用，推动公司各项事业取得了全面发展和长足进步，为投资者创造了较高的价值回报。董事会对官庆先生在任职期间辛勤付出和所作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！
公司于2019年10月10日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于推选周乃翔任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于推选周乃翔为公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案》，推选董事周乃翔先生为公司第二届董事会董事长、第二届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周乃翔先生简历附后。
根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
附：周乃翔先生简历
周乃翔先生，现任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记，中国建筑股份有限公司董事，中国共产党第十九届中央委员会候补委员。高级工程师，研究生学历。1999年8月起任江苏省建筑工程总公司（建设集团公司）副总经理，2003年7月起任江苏省泰州市副市长，2006年9月起任江苏省泰州市委常委、常务副市长，2008年3月起任江苏省旅游局局长、党组书记，2010年7月起任江苏省住房和城乡建设厅党组书记、副厅长，2012年2月起任江苏省苏州市委副书记、代市长、市长，2016年1月起任江苏省苏州市委书记，2016年11月起任江苏省委常委、苏州市委书记，2019年8月起任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记，2019年10月起任中国建筑股份有限公司董事。
周乃翔先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事长、党组书记外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。周乃翔先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
