石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2019-081
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年10月11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年9月30日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任张科源先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2019年10月12日
附:张科源先生个人简历
张科源,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,1990年9月毕业于河北中医学院中医专业,副主任医师,营销师。2001年至今,历任本公司销售部经理、营销中心副总经理。
张科源先生现未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网核查,张科源先生不属于“失信被执行人”。