苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

2019-10-12 来源：上海证券报

证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2019-134

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第六次会议于2019年9月30日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2019年10月11日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的知名会计师事务所，公司2018年度聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在合作过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

（1）注册资本减少情况

2019年9月12日，根据公司2018年第七次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。公司本次拟注销的股份为13,539,118股，本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由882,914,400股减少至869,375,282股。公司注册资本也需相应进行变更，公司拟将注册资本由人民币882,914,400元变更为人民币869,375,282元。

（2）公司章程修改情况

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记手续。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年10月28日召开公司2019年第五次临时股东大会。具体内容详见公司2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2019-135

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届监事会第五次会议于2019年9月30日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2019年10月11日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张艳主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

2、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

（1）注册资本减少情况

（2）公司章程修改情况

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2019年10月12日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2019-136

苏州天沃科技股份有限公司

关于续聘2019年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于2019年10月11日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，具体内容公告如下：

公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

上述事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2019-137

苏州天沃科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议

相关事项的事前认可及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们提前收到了公司第四届董事会第六次会议拟审议的相关议案，经认真审阅相关材料，我们对公司第四届董事会第六次会议拟审议的相关议案发表事前认可及独立意见如下：

一、关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可意见

公司拟续聘的2019年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的知名会计师事务所，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，公司2018年度聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在合作过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰

2019年10月12日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2019-138

苏州天沃科技股份有限公司

关于减少注册资本并修改公司章程的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于2019年10月11日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容如下：

一、注册资本减少情况

二、公司章程修改情况

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

上述事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2019-139

苏州天沃科技股份有限公司

关于减少注册资本的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月11日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。2019年9月12日，根据公司2018年第七次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份的公告》。

公司本次注销部分已回购股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。逾期未申报的债权人，其享有的对本公司的债权将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2019-140

苏州天沃科技股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年10月28日召开公司2019年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：2019年10月11日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年10月28日召开公司2019年第五次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2019年10月28日14:00；

②网络投票时间为：2019年10月27日至2019年10月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00。

5、会议的召开方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2019年10月23日；

7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号；

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

议案1、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

议案2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

2、上述提案已经公司于2019年10月11日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，详情可查阅公司于2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案2为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2019年8月24日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外)

5、登记地点：上海市普陀区中山北路1737号B103-104天沃科技证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：上海市普陀区中山北路1737号B103-104天沃科技证券部

邮政编码：200061

联系人：龚小刚

电话：021-60736849

传真：021-60736953

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年10月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年10月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月27日15：00，结束时间为2019年10月28日15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州天沃科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2019年10月28日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2019年第五次临时股东大会。

■

日期：______年___月____日个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

附件3：

授权委托书

兹授权先生/女士（身份证号码：）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2019年10月28日14:00召开的2019年第五次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

年月日

23版信息披露