曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居公告编号：2019-047
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议，于2019年10月8日以电子邮件和电话的方式发出通知，并于2019年10月11日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈备考合并盈利预测审核报告〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
为本次非公开发行之目的，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《备考合并盈利预测审核报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
2019年10月11日，公司收到控股股东赵瑞海先生关于拟将《关于〈备考合并盈利预测审核报告〉的议案》提交至公司定于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：603818证券简称：曲美家居公告编号：2019-048
曲美家居集团股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年10月25日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：赵瑞海
2. 提案程序说明
公司已于2019年10月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.83%股份的股东赵瑞海，在2019年10月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于〈备考合并盈利预测审核报告〉的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年10月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年10月25日14点30分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月25日
至2019年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年10月10日和2019年10月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：（1）议案8涉及的关联股东：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰；（2）议案10涉及的关联股东：公司2018年限制性股票激励对象以及与激励对象存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2019年10月12日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-049
曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年10月11日以现场方式召开，会议通知于2019年10月8日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席马思源女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于〈备考合并盈利预测审核报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审议，监事会通过了《关于〈备考合并盈利预测审核报告〉的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月十一日
