时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019－045
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年10月11 日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2019年9月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
为进一步优化公司产业结构，推动转型升级，借助资本市场实现持续发展，公司拟以自有资金不超过人民币2亿元与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）等共同发起设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准），成为该合伙企业的有限合伙人(请详见公司于2019年10月12日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于参与设立有限合伙企业的公告》)。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月11日
证券代码：600551证券简称：时代出版 公告编号：临2019-046
时代出版传媒股份有限公司
关于参与设立有限合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准，以下简称“青松四期VC基金”）。
●投资金额：基金总规模人民币10亿元，其中公司出资不超过人民币2亿元。
●风险提示：本次投资事项须向中共安徽省委宣传部报备，尚未签署相关的正式合伙协议；合伙企业在运营过程中存在经营风险和退出风险。
一、对外投资概述
1.为进一步优化公司产业结构，推动转型升级，借助资本市场实现持续发展，公司拟以自有资金不超过人民币2亿元与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“青松基金”）等共同发起设立青松四期VC基金，成为该合伙企业的有限合伙人。
2.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2019年10月11日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于参与设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
根据公司《重大决策管理办法》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批事项，无需提交公司股东大会审议。
3.本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、合伙企业的基本情况
1.有限合伙企业名称：深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业（有限合伙）
2.经营场所：深圳市南山区科技园科园路1002号A8音乐大厦1903室
3.管理人：深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）
4.投资领域：主要专注于文化教育、大消费、创新科技及应用等领域。
5.存续期：存续期8年，其中投资期为5年，退出期为3年，经全体合伙人同意可延长存续期限2年。
6.出资构成：合伙企业总规模人民币10亿元，其中公司出资不超过人民币2亿元，剩余部分由管理人募集。
7.管理费用：投资期按认缴出资2%/年；退出期按认缴出资扣除已退出项目投资本金2%/年；延长期第一年按未退出项目本金1.5%/年，延长期第二年不收管理费。
8.收益分配：整体先回本，后分利的方式，收回本金后GP/LP按20%：80%比例进行分配。
三、合伙企业管理人的基本情况
1.名称：深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）
2.企业类型：有限合伙企业
3.注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
4.执行事务合伙人：深圳市白桦投资管理咨询有限公司
5.经营范围：受托管理股权投资基金;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。
6.最近一年一期主要财务指标：截至2018年12月31日，青松基金经审计总资产2203.39万元、净资产1827.78万元、销售收入2740.47万元、净利润2064万元。
截至2019年6月30日，青松基金未经审计总资产2832.78万元、净资产829.46万元、销售收入1036.30万元、净利润254.86万元。
7.管理人简介：青松基金由刘晓松、董占斌、苏蔚三位互联网及投资圈资深人士于2013年创办，2015年4月取得基金管理人资格（管理人登记编码为P1010496），是一家专注于文化教育、大消费、创新科技及应用等投资领域的早期风险投资机构。
8.公司与青松基金之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对外投资对上市公司的影响
公司参与发起设立青松四期VC基金，可以借助青松基金投资团队在早期项目投资领域的资源优势和专业优势，降低投资成本，投资风险更为可控。
此外，青松基金核心投资团队过往在文化教育、大消费、创新科技及应用等领域投资经验丰富，与公司出版主业产业链发展方向较为契合，有利于与公司未来业务发展产生协同效应，推动公司优化产业结构，实现持续发展。
综上所述，公司使用自有资金参与投资青松四期VC基金有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资主要面临以下风险：
1.本次投资事项须向中共安徽省委宣传部报备，尚未签署相关的正式合伙协议。
2.创业投资基金往往投资期长、回本周期较长，存在一定的资金占用成本。
3.该投资基金基本投资于初创型或发展初期的项目企业，基金净值随投资项目的发展会具有较大的波动型，存在一定的运营风险，且不能保证盈利及最低收益。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月11日
证券代码：600551证券简称：时代出版 公告编号：临2019-047
时代出版传媒股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资事项概述
2018年11月27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司与北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”，股票代码：002599）自然人股东贾则平签署了《股份转让协议》，以自有资金人民币19,214.415万元(按照《股份转让协议》签署前一日盛通股份股价的9折计算)，受让盛通股份2,247.3万股，占盛通股份总股本的6.92%。根据《股份转让协议》约定,该次股份转让事宜须履行公司内部决策和上级主管单位审批手续后生效（详情请见公司于2018年11月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《对外投资公告》）。
二、终止对外投资原因说明
由于市场和商业条件的变化，双方交易意愿减弱，经共同商议，公司与转让方签署了《解除合同协议书》。根据《解除合同协议书》，双方解除于2018年11月27日签订的《股份转让协议》，《股份转让协议》约定的各项权利义务终止，转让方和受让方互不承担任何费用、互不承担任何责任。
三、终止本次对外投资对公司的影响
公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。
四、备查文件
公司与贾则平签署的《解除合同协议书》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月11日
