拓维信息系统股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止本报告披露日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
同比扭亏为盈
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-072
拓维信息系统股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 8 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过了公司《2019年第三季度报告》全文及正文。
《2019年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告》正文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了公司《关于拓维信息2015年员工持股计划存续期延期的议案》。
根据公司《2015年度员工持股计划（草案）》（非公开发行方式认购），本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前3个月，经公司董事会同意和经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，员工持股计划存续期限可以延长。
2015年度员工持股计划持有人会议已有效召开，并审议通过了《关于拓维信息2015年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将员工持股计划存续期延期12个月，并提交董事会审议。
基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，董事会同意将员工持股计划存续期延期12个月，即存续期至2020年12月24日止。
具体内容详见公司2019年10月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
董事封模春女士作为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、2015年度员工持股计划持有人会议决议。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2019年10月 12日
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-073
拓维信息系统股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 8 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行认真审议并形成了如下决议：
审议并通过了公司《2019年第三季度报告》正文及全文。
监事会对公司《2019年第三季度报告》正文及全文认真审核后认为：
（1）公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的经营状况；
（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2019年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第七届监事会第三次会议决议》
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2019年10月 12日
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-075
拓维信息系统股份有限公司
关于公司2015年度员工持股计划存续期延长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月11日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拓维信息2015年度员工持股计划存续期延期的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司2015年度员工持股计划基本情况
公司分别于2015年4月17日、2015 年 5 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》，同意拓维信息2015年员工持股计划作为本次配套融资非公开发行的发行对象之一，以现金方式认购本次非公开发行股票。具体内容详见公司于2015 年 4 月 18 日及2015 年 5 月6 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次员工持股计划认购拓维信息股份10,682,568 股，经公司2015年度权益分派10股转增10股后，持有股份增至21,365,136股。2019年6月及7月本员工持股计划共减持7,385,858股。截至本公告日，员工持股计划共持有公司股份13,979,278股。
二、公司2015年度员工持股计划存续期延期情况
根据公司《2015年度员工持股计划（草案）》（非公开发行方式认购）（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定，本员工持股计划的存续期限为48个月，即存续期将于2019 年 12 月 24 日届满。本员工持股计划认购本公司非公开发行股票的锁定期为36个月，相关股份已于2018年12月26日解除限售并上市流通，具体内容详见公司于2018年12月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于本员工持股计划的股票来源为认购本公司重大资产重组配套融资中的非公开发行的股票，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条，股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。因此，本员工持股计划标的股票无法在存续期届满前全部减持完毕，其存续期限将被动相应延期。根据公司《2015年度员工持股计划（草案）》（非公开发行方式认购）等相关规定，本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经过董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
2015年度员工持股计划持有人会议已于近期审议通过了《关于拓维信息2015年度员工持股计划存续期延期的议案》，同意将2015年度员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延至2020年12月24日止。
三、独立董事意见
公司2015年度员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及公司《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》、《2015年度员工持股计划管理细则》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。全体独立董事一致同意公司2015年度员工持股计划存续期延长至2020年12月24日止。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2019年10月 12日
2019年第三季度报告
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-074
