长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：002680 证券简称：*ST长生公告编号：2019-049

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年10月11日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2019年10月14日下午13：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议实际出席董事5人，刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于免除公司部分高级管理人员职务的议案》。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免除公司部分高级管理人员职务的公告》。

三、备查文件

1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月14日

证券代码：002680 证券简称：*ST长生公告编号：2019-050

长生生物科技股份有限公司

关于免除公司部分高级管理人员职务公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月14日，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于免除公司部分高级管理人员职务的议案》，根据相关规定，决定免除高俊芳女士总经理职务，张洺豪先生、张友奎先生、张晶女士、刘景晔女士、蒋强华先生的副总经理职务。

截至本公告日，高俊芳、张洺豪、张友奎、张晶、刘景晔、蒋强华分别持有公司股票176,234,880股、174,062,400股、6,579,434股、2,262,348股、500,000股、500,000股。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月14日

证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-051

长生生物科技股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书

辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长生生物科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵春志先生的书面辞职报告。赵春志先生由于个人原因辞去公司董事、董事会秘书及董事会专业委员会委员等相关职务。赵春志先生辞去上述职务后，将继续担任公司总经理助理，协助董事会处理相关事宜。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵春志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日, 赵春志先生持有本公司股份450,000股。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月14日