苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购公告编号：2019-107
苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于2019年10月11日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2019年10月14日（星期一）10:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事6名，董事杨光先生、徐宏先生、沈厚才先生以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》。
为支持公司子公司南京苏宁电子商务有限公司（以下简称“南京苏宁电商”）业务发展，满足其旺销备货需求，向供应商采购商品，董事会同意公司为南京苏宁电商向供应商采购商品提供不超过人民币30亿元的商品采购履约担保，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的3.40%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。
具体内容详见2019-108号《关于为子公司提供履约担保的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司申请借款的议案》。
时值年底促销旺季，为加强备货，促进销售，以及为强化公司零售基础设施的建设，公司也做相应的资金储备，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，融资额度预计不超过130亿元。依据公司《重大投资及财务决策制度》，公司年初至本次董事会决议日累计尚未审议借款金额未超过2018年经审计净资产的50%。
公司董事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划。公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，偿债能力良好，不存在损害公司、股东利益的情形，不会对公司财务带来重大影响。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年10月15日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购公告编号：2019-108
苏宁易购集团股份有限公司
关于为子公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持公司子公司南京苏宁电子商务有限公司（以下简称“南京苏宁电商”）业务发展，满足其旺销备货需求，向供应商采购商品，董事会同意公司为南京苏宁电商向供应商采购商品提供不超过人民币30亿元的商品采购履约担保，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的3.40%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。
二、被担保人情况
南京苏宁电子商务有限公司
成立日期：2017年5月10日
住所：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号
法定代表人：陶京海
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：电子商务;食品、家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件、空调配件、百货、自行车、电动自行车、摩托车、汽车、乐器、工艺礼品、建筑材料、装潢材料、摄像器材、初级农产品、智能家居、智能设备、音像制品、计算机配件、软件、医疗器械、化妆品销售;场地租赁、柜台出租;计算机的安装及维修;废旧物资的回收与销售;货运代理;仓储服务;装卸搬运服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业形象策划;经济信息咨询;票务代理;展览展示服务;制冷空调设备及家用电器的安装与维修,计算机软件开发、销售、系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
南京苏宁电商为公司全资子公司，截至2019年9月30日总资产248,300.32万元，总负债151,655.96万元，净资产96,644.36万元，资产负债率61.08%；2019年1-9月实现净利润105.81万元。
三、本次担保的主要内容
（一）担保金额：不超过人民币300,000万元（以实际发生额为准）。
（二）担保方式：连带责任担保。
（三）担保类型：履约担保。
（四）担保范围：当被担保人由于任何原因导致不能如约履行付款义务，或者只能部分履行时，则公司即刻履行担保义务，向供应商偿付被担保人拖欠的所有款项，包括主债务以及因此而产生的利息、违约金、损害赔偿金和供应商为实现债权而支付的所有费用。
四、董事会意见
为进一步深化供应链管理能力，争取更优的商品采购政策，公司为南京苏宁电商的商品采购业务提供履约担保，有利于强化其商品采购能力，扩大业务规模，支持苏宁零售业务的快速发展。
以上担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。经公司董事会审议，同意公司为南京苏宁电商提供不超过人民币300,000万元的履约担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币1,822,470.19万元，子公司对子公司的对外担保累计额度为人民币5,000.00万元，合计占公司2018年度经审计净资产的20.72%，公司对子公司实际提供的担保余额为1,303,994.49万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为5,000.00万元，合计占公司2018年经审计净资产的14.84%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第五十一次会议决议；
2、南京苏宁电商财务报表。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年10月15日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购公告编号：2019-109
苏宁易购集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至9月30日
2、预计的业绩：(亏损(扭亏为盈 √同向上升(同向下降
（1）2019年1-9月预计业绩情况
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（2）2019年7-9月预计业绩情况
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年三季度企业发展外部环境依旧较弱，公司坚定的推进智慧零售发展，报告期内公司加快对快消、母婴等类目商品的供应链建设及销售推广，实施完成了对家乐福中国80%的股权收购，将有效的补强公司快消类目发展的能力；围绕全场景建设，布局优化线下店面网络，加快推动零售云业务发展，抢占低线市场；加快物流基础设施建设，用户体验进一步优化。
此外三季度末，完成苏宁金服的增资扩股工作，苏宁金服不再纳入合并报表范围，成为公司有重要影响的参股公司，本次交易增加公司净利润约102亿元，财务影响的具体情况最终将以实际交割日苏宁金服股权的公允价值进行计算，并以公司经审计的财务报告为准。
综上，公司预计7-9月实现归属于上市公司股东的净利润为95亿元-100亿元，则1-9月公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为116.39亿元-121.39亿元，同比增长89.98%—98.14%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年10月15日
