深圳市海王生物工程股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-096
深圳市海王生物工程股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年10月14日（星期一）下午14:50
（2）网络投票：2019年10月13日（星期日）-2019年10月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年10月14日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年10月13日（星期日）下午15:00至2019年10月14日（星期一）下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,240,208,759股，占上市公司总股份的44.8931％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,236,801,297股，占上市公司总股份的44.7697％。通过网络投票的股东11人，代表股份3,407,462股，占上市公司总股份的0.1233％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份5,532,012股，占上市公司总股份的0.2002％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,124,550股，占上市公司总股份的0.0769％。通过网络投票的股东11人，代表股份3,407,462股，占上市公司总股份的0.1233％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于第八届董事局董事津贴的议案》
总表决情况：
同意1,240,073,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对133,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,412股，占出席会议中小股东所持股份的97.5488％；反对133,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4150％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0362％。
2、审议通过了《关于第八届监事会监事津贴的议案》
总表决情况：
同意1,240,073,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,412股，占出席会议中小股东所持股份的97.5488％；反对119,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.1656％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2856％。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈董事局议事规则〉部分条款的议案》
修订后的《公司章程》和《董事局议事规则》全文详见公司于本公告日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
总表决情况：
同意1,240,078,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对114,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,402,012股，占出席会议中小股东所持股份的97.6500％；反对114,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0643％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2856％。
4、审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》
以累积投票的方式选举产生了公司第八届董事局非独立董事。公司第八届董事局非独立董事分别是张思民先生、刘占军先生、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生、沈大凯先生。具体情况如下：
4.01选举张思民先生为公司第八届董事局非独立董事
总表决情况：
同意1,240,073,185票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,438票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
4.02选举刘占军先生为公司第八届董事局非独立董事
总表决情况：
同意1,240,073,185票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,438票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
4.03选举张锋先生为公司第八届董事局非独立董事
总表决情况：
同意1,240,073,185票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,438票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
4.04选举车汉澍先生为公司第八届董事局非独立董事
总表决情况：
同意1,240,073,185票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,438票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
4.05选举赵文梁先生为公司第八届董事局非独立董事
总表决情况：
同意1,240,073,184票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,437票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
4.06选举沈大凯先生为公司第八届董事局非独立董事
总表决情况：
同意1,240,179,384票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9976%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,502,637票，占参与投票的中小股东所持表决权的99.4690%。
5、审议通过了《关于董事局换届选举独立董事的议案》
以累积投票的方式选举产生了公司第八届董事局独立董事。公司第八届董事局独立董事分别是刘来平先生、谷杨女士、章卫东先生。具体情况如下：
5.01选举刘来平先生为公司第八届董事局独立董事
总表决情况：
同意1,240,073,185票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,438票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
5.02选举谷杨女士为公司第八届董事局独立董事
总表决情况：
同意1,240,073,190票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,443票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5494%。
5.03选举章卫东先生为公司第八届董事局独立董事
总表决情况：
同意1,240,073,185票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,438票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
6、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
以累积投票的方式选举产生了公司第八届监事会股东代表监事。公司第八届监事会股东代表监事分别是黄河先生、汪兴全先生。具体情况如下：
6.01选举黄河先生为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况：
总表决情况：
同意1,240,073,187票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,440票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
6.02选举汪兴全先生为公司第八届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意1,240,073,185票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,396,438票，占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东海派律师事务所
（二）律师姓名：李伟东、费龙飞
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
（二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一九年十月十四日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-097
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年10月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了职工代表大会。本次职工代表大会选举董靖先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会相同。
董靖先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月十四日
附件：董靖先生简历
董靖，男，1976年出生。1998年毕业于北方民族大学，硕士。历任广东龙康医药有限公司总经理、广东海王龙康医疗技术服务有限公司总经理，曾获得广州市十大杰出青年、广东青年五四奖章、广东省优秀企业家、广州市优秀企业家、广州市民企入宪30周年风云人物、羊城慈善之星。现任广东海王医药集团有限公司总裁，兼任广东海王医药集团有限公司下属多家子公司董事长等职务。
董靖先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
