丹化化工科技股份有限公司
关于取消2019年第二次临时股东大会的公告

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2019-050

丹化化工科技股份有限公司

关于取消2019年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019年10月23日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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二、 取消原因

2019年9月29日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2019年10月8日发出召开2019年第二次临时股东大会的通知，拟于2019年10月23日召开股东大会审议上述事项。

公司召开股东大会审议本次重大资产重组事项尚需取得有权国资主管部门对本次交易的批准或核准以及对标的资产评估报告的备案。目前，相关国资程序正在履行中，公司预计在原股东大会召开日期前无法完成相关国资批复及备案工作。同时，根据相关规则，标的资产财务数据有效期即将到期，鉴于本次股东大会无法按期召开，公司尚需在标的资产相关加期审计报告及评估报告出具后另行召开董事会审议后提交股东大会审议，相关加期审计与评估工作预计也难以在原定股东大会召开时间前完成。因此，公司决定取消原定于2019年10月23日召开的2019年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

目前，公司及相关各方正在积极有序的推进本次重组的相关工作，待完成标的资产加期审计评估工作等相关程序后，公司将重新召开董事会对本次重组相关事项进行审议，在审议通过后再次发布股东大会通知。

公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2019年10月16日